图书介绍

农村合作金融机构内部控制综合评价2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

张初础主编著
出版社：上海：立信会计出版社
ISBN：7542915711
出版时间：2005
标注页数：541页
文件大小：33MB
文件页数：552页
主题词：农村金融－金融机构－监督管理－研究－中国

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图书目录

第一部分1

农村合作金融机构内部控制综合评价暂行办法1

第一章总则3

第二章评价原则5

第三章评价项目6

第四章评价计分及级别划分16

第五章评价等级特征18

第二部分19

农村合作金融机构内部控制综合评价体系的设置19

第一章组织决策系统22

第二章信贷与资金交易系统26

第三章会计出纳系统30

第四章中间业务系统33

第五章计算机系统36

第六章保障系统38

第三部分41

农村合作金融机构内部控制综合评价系统的具体操作41

第一章组织决策系统评价43

第一节决策机构制度健全性评价43

第二节决策机构制度有效性评价54

第二章信贷与资金交易系统评价93

第一节信贷与资金交易系统制度健全性评价93

第二节信贷与资金交易系统制度有效性评价105

第一节会计出纳系统制度健全性评价169

第三章会计出纳系统评价169

第二节会计出纳系统制度有效性评价175

第四章中间业务系统评价225

第一节中间业务系统制度健全性评价225

第二节中间业务系统制度有效性评价231

第五章计算机系统内部控制评价238

第一节计算机系统制度健全性评价238

第二节计算机系统制度有效性评价244

第六章保障系统评价262

第一节保障系统制度健全性评价262

第二节保障系统制度有效性评价267

农村合作金融机构内部控制综合评价体系的调查问卷和测试题295

第四部分295

第一章内部控制综合评价的常用方法297

第二章内部控制综合评价体系的调查问卷内容和表式301

第三章内部控制评价体系的测试题355

第四章测试题参考答案425

第五部分431

附录431

附录一商业银行内部控制指引（中国人民银行公告［2002］第19号）433

附录二商业银行内部控制评价试行办法（中国银行业监督管理委员会令［2004］第9号）454

附录三商业银行内部控制评价试行办法操作说明（银监办发［2004］370号）480

附录四巴塞尔银行监管委员会评价银行内部控制制度的14个原则（摘录）526