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出版说明1

金融罪名涉及的主要法律法规汇编3

破坏金融管理秩序犯罪3

一、货币犯罪3

（一）伪造货币罪3

（二）出售、购买、运输假币罪5

（三）金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪8

（四）持有、使用假币罪10

（五）变造货币罪11

二、金融机构管理犯罪13

（一）擅自设立金融机构罪13

（二）伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪28

三、信贷管理犯罪33

（一）高利转贷罪33

（二）骗取贷款、票据承兑、金融票证罪35

（三）非法吸收公众存款罪37

（四）违法发放贷款罪42

（五）吸收客户资金不入账罪50

四、金融票证管理犯罪53

（一）伪造、变造金融票证罪53

（二）妨害信用卡管理罪56

（三）窃取、收买、非法提供信用卡信息罪58

（四）违规出具金融票证罪59

（五）对违法票据承兑、付款、保证罪61

五、证券期货犯罪63

（一）伪造、变造国家有价证券罪63

（二）伪造、变造公司、企业股票、债券罪64

（三）擅自发行公司、企业股票、债券罪66

（四）内幕交易、泄露内幕信息罪70

（五）利用未公开信息交易罪83

（六）编造并传播证券、期货交易虚假信息罪83

（七）诱骗投资者买卖证券、期货合约罪87

（八）操纵证券、期货市场罪90

（九）背信运用受托财产罪104

（十）违法运用资金罪112

六、外汇管理犯罪118

（一）逃汇罪118

（二）骗购外汇罪125

七、洗钱犯罪130

（一）洗钱罪130

金融诈骗犯罪140

（一）集资诈骗罪140

（二）贷款诈骗罪143

（三）票据诈骗罪147

（四）金融凭证诈骗罪149

（五）信用证诈骗罪152

（六）信用卡诈骗罪154

（七）有价证券诈骗罪158

（八）保险诈骗罪159

非法经营金融业务或金融产品犯罪163

（一）非法经营罪163

参考案例179

王某、杨某伪造货币案179

苏某、梁某、黄某购买、运输假币案179

迈克尔、乔治、何塞、豪尔赫使用假币案180

徐某、余某使用假币案、变造货币案180

胡某擅自设立金融机构案181

张某高利转贷案182

孙某某非法吸收公众存款案182

王某等违法发放贷款案183

张某吸收客户资金不入账案183

沈阳欧亚农业发展有限公司及杨某伪造金融票证案184

陈某妨害信用卡管理案185

吴某违规出具金融票证案185

杨某1对违法票据承兑案186

海南赛格国际信托投资公司擅自发行公司债券案187

董某等人内幕交易、泄露内幕信息案187

朱某操纵证券市场案188

龙某逃汇案188

潘某等人洗钱案189

陈某、李某集资诈骗案189

李某等人贷款诈骗案190

耿某票据诈骗案191

孙某金融凭证诈骗案192

董某信用证诈骗案192

茅某信用卡诈骗案194

潘某等人保险诈骗案194

潘某等非法经营案196

王某某等非法经营案197

联泰公司、王某等非法经营案198