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中华人民共和国民法通则（节录）（1986年4月12日）1

中华人民共和国国家货币出入境管理办法（1993年1月20日）8

中华人民共和国外资金融机构管理条例（1994年2月25日）9

中华人民共和国中国人民银行法（1995年3月18日）18

中华人民共和国商业银行法（1995年5月10日）25

非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法（1998年7月13日）40

国务院关于《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法第二十九条有关问题的紧急通知》（1998年7月26日）45

现金管理暂行条例（1988年9月8日）46

中国人民银行现金管理暂行条例实施细则（1988年9月23日）51

国家外汇管理局银行外汇业务管理规定（1992年12月18日）57

中国人民银行关于实施《金融机构缴存外币存款准备金暂行规定》的通知（1993年3月28日）74

中国人民银行关于不准擅自提高和变相提高存、贷款利率的十项规定（1993年8月21日）78

中国人民银行银行账户管理办法（1994年10月9日）81

关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定（1995年3月8日）87

中国人民银行关于颁布《制止存款业务中不正当竞争行为的若干规则》的联合通知（1996年2月14日）89

中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则（1996年4月30日）91

中国人民银行城市信用合作社联合社管理规定（1996年6月20日）98

中国人民银行关于加强现金管理工作有关问题的通知（1997年3月1日）106

中国人民银行关于禁止银行资金违规流入股票市场的通知（1997年6月6日）111

中国人民银行城市合作银行管理规定（1997年6月20日）115

中国人民银行关于印发《农村信用合作社管理规定》和《农村信用合作社县级联合社管理规定》的通知（1997年9月15日）121

中国人民银行关于城市信用社动用存款准备金有关事宜的通知（1997年12月21日）141

中国人民银行关于坚决制止和严肃查处高息揽存的紧急通知（1998年3月18日）143

中国人民银行关于金融机构加强存款管理保证支付的通知（1998年6月14日）146

中国人民银行关于改进农村信用社动用法定存款准备金管理的通知（1998年9月18日）149

中国人民银行通知存款管理办法（1999年1月3日）153

中国人民银行银行卡业务管理办法（1999年1月5日）155

中国人民银行关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知（1999年1月27日）167

金融违法行为处罚办法（1999年2月28日）169

中国人民银行办公厅关于重申严禁金融机构不正当存款竞争的通知（2000年2月4日）178

中国人民银行关于《银行卡业务管理办法》跨行交易收费条款补充规定的通知（2000年3月7日）180

中国人民银行关于严格禁止高息揽存、利用不正当手段吸收存款的通知（2000年8月9日）183

中国人民银行关于改革外币存贷款利率管理体制的通知（2000年8月24日）184

中国人民银行关于进一步加强和改进现金管理有关问题的通知（2001年4月10日）185

金融机构撤销条例（2001年11月23日）187

中国人民银行办公厅关于调整存款准备金账户计息积数处理办法的通知（2001年12月14日）194

中国人民银行关于进一步加强大额现金支付管理的通知（2001年12月19日）195

中国人民银行关于降低存、贷款利率的通知（2002年2月20日）200

中国人民银行关于落实《网上银行业务管理暂行办法》有关规定的通知（2002年4月23日）201

中国人民银行关于中资商业银行市场准入管理有关问题的通知（2002年4月24日）213

最高人民法院关于个人或合伙开办信用社撤销或无力支付储户存款其成立批准机关是否承担责任问题的复函（1993年6月21日）216

最高人民法院关于农村合作基金会从业人员犯罪如何定性问题的批复（2000年4月26日）217

最高人民法院关于因法院错判导致债权利息损失扩大保证人应否承担责任问题的批复（2000年7月20日）217

最高人民法院关于向外国公司送达司法文书能否向其驻华代表机构送达并适用留置送达问题的批复（2002年6月11日）218

中国人民银行邮电部邮政储蓄存款转存办法（1989年11月30日）220

中国人民银行关于加强储蓄管理工作的暂行规定（1990年4月25日）222

财政部银行支付委托代办储蓄手续费管理具体办法（1991年4月12日）224

中国人民银行关于邮政储蓄网点管理中有关问题的通知的复函（1991年8月6日）226

中国人民银行关于储蓄挂失有关问题的复函（1991年11月7日）227

储蓄管理条例（1992年12月11日）228

中国人民银行关于贯彻执行《储蓄管理条例》有关事项的通知（1992年12月28日）233

中国人民银行关于执行《储蓄管理条例》的若干规定（1993年1月12日）236

中国人民银行关于执行《储蓄管理条例》有关问题的复函（1993年9月24日）245

中国人民银行对有关储蓄问题的解释（1994年5月24日）245

中国人民银行关于储蓄存单有关问题的批复（1995年4月2日）246

中国人民银行对提前支取定期储蓄存款有关问题的答复（1995年9月22日）247

中国人民银行关于对一起存款纠纷案件中涉及有关法律问题的答复（1996年6月19日）248

中国人民银行关于清理整顿商业银行联办、代办储蓄的通知（1996年11月16日）249

中国人民银行关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知（1997年9月1日）250

中国人民银行关于办理储蓄存单挂失手续有关问题的复函（1997月11月7日）252

中国人民银行关于储蓄存单、存折密码更换手续有关问题的批复（1999年3月2日）253

中国人民银行对存单纠纷有关问题的请示的复函（1999年4月7日）253

中国人民银行关于定期一本通储蓄存款能否转让的请示的答复（1999年5月6日）254

国家税务总局储蓄存款利息所得个人所得税征收管理办法（1999年10月8日）255

国家税务总局关于储蓄存款利息所得征收个人所得税若干业务问题的通知（1999年10月8日）257

财政部 国家税务总局 关于住房公积金、医疗保险金、基本养老保险金、失业保险金个人账户存款利息所得免征个人所得税的通知（1999年10月8日）260

对储蓄存款利息所得征收个人所得税的实施办法（1999年11月1日）260

国家税务总局关于外籍个人储蓄存款利息所得个人所得税有关问题的通知（1999年12月24日）262

国家税务总局关于《关于外籍个人和港澳台居民个储蓄存款利息所得个人所得税有关问题的通知》的补充通知（2000年2月17日）264

个人存款账户实名制规定（2000年3月20日）265

中国人民银行关于《个人存款账户实名制规定》施行后有关问题处置意见的通知（2000年4月17日）267

中国人民银行关于严格执行《个人存款账户实名制规定》有关问题的通知（2000年5月16日）269

中国人民银行关于报送《邮政储蓄存款专项统计报表》的通知（2000年6月14日）271

国家税务总局 中国人民银行关于规范储蓄存款利息清单的通知（2000年7月27日）272

中国人民银行关于《个人存款账户实名制规定》施行中有关问题处理意见的补充通知（2001年4月18日）273

中国人民银行关于外币现钞管理有关问题的通知（2001年11月21日）275

中国人民银行关于外币现钞管理有关问题的补充通知（2001年11月29日）276

中国人民银行关于邮政储蓄转存款业务有关问题的通知（2002年1月28日）277

最高人民检察院《关于偷支储蓄户存款行为如何定性处理问题的请示》的批复（1989年4月12日）278

最高人民法院关于银行工作人员未按规定办理储户挂失造成储户损失银行是否承担民事责任的批复（1990年9月11日）279

储户不当得利返还纠纷案280

代理挂失是否要有书面委托281

同名同姓挂失存款纠纷案282

存单挂失无效纠纷案284

记名式存单纠纷案285

姜某诉农行某支行存款被冒领纠纷案287

周福君诉工商银行徐水县支行挂失存款被冒领赔偿损失案288

孙某诉广东省大埔县某信用社存款纠纷案290

许某诉银行冒领存款赔偿案291

陈某诉中行北京分行涂改开户申请单纠纷案293

武跃贵诉工商银行临汾分行牡丹卡办事处提供信息不实致其在消费时不能凭信用卡结账而由客户结账侵犯名誉权案295

张怀南与中国农业银行沈阳市于洪支行陵西分理处等存单纠纷上诉案296

陈启刚诉万源县城市信用社不给退汇造成其经济损失赔偿纠纷案301

侯开省诉新乡县小冀中心信用合作社揽储人以该社名义出具的存单兑付案304

晋松婵诉中国建设银行嵩县支行持其未背书转让的原存单不兑付补办的存单本息案306

徐贵兴诉中国银行沈阳分行办理存款差错赔偿案309

徐书杰诉海伦市兴海城市信用社实物有奖储蓄合同兑奖纠纷案311

中国农业银行蕲春县支行与杨益君存款纠纷抗诉案314

朱顺妹诉许振清挂失银行存单侵犯财产所有权纠纷案316

沈淳金融凭证诈骗案319

储户失窃纠纷案325

存单虽有笔误 日元变美元纠纷案327

未经存单所有人同意将存单质押贷款无效328

人民币单位存款管理办法（1997年11月15日）330

境外投资外汇管理办法（1989年3月6日）334

境外投资外汇管理办法实施细则（1990年6月26日）337

财政部关于重申不得将国家资金转存银行储蓄的通知（1990年8月25日）343

中国人民银行对《关于预留印鉴与户名不符时银行应承担何种责任的请示》的批复（1994年9月14日）344

中国人民银行关于进一步做好企事业单位基本存款账户管理的通知（1995年9月1日）345

国家外汇管理局关于《境外投资外汇管理办法》的补充通知（1995年9月14日）350

国家外汇管理局外商投资企业外汇登记管理暂行办法（1996年6月28日）352

中国人民银行关于印发《大额可转让定期存单管理办法》的通知（1996年11月11日）354

中国人民银行关于加强大额定期存款管理的通知（1996年12月19日）359

中国人民银行关于严禁将公款转为储蓄存款的通知（1997年2月20日）360

有价单证及重要空白凭证管理办法（1997年4月14日）361

中国人民银行关于大额现金支付管理的通知（1997年8月15日）366

境外外汇账户管理规定（1998年1月1日）373

财政部 劳动部 中国人民银行 国家税务总局关于印发《企业职工基本养老保险基金实际收支两条线管理暂行规定》的通知（1998年1月27日）376

中国人民银行关于执行《罚款代收代缴管理办法》的通知（1998年8月10日）381

国家税务总局 中国人民银行财政部关于税务稽查部门查补收入入库暂行规定的通知（1998年11月9日）387

中央预算单位银行账户管理暂行办法（1999年3月9日）388

中国人民银行关于银行现金缴款单和进账单性质认定的复函（1999年3月30日）391

行政事业单位预算外资金银行账户管理的规定（1999年6月11日）392

关于援外项目外汇管理有关问题的通知（1999年7月30日）394

关于调整外商投资企业结算账户管理有关规定的通知（1999年8月23日）396

单位定期存单质押贷款管理规定（1999年9月3日）397

关于更正汇发（1999）269号文件内容的通知（1999年9月7日）403

关于调整境内发行B股和境外上市股票外汇专用账户的开立和募股收入结汇审批权限的通知（1999年12月13日）403

国务院办公厅转发监察部、财政部、人民银行、审计署《关于清理整顿行政事业单位银行账户的意见》的通知（2001年5月24日）405

最高人民法院关于银行扣款侵权问题的复函（1990年2月23日）410

最高人民法院关于出借银行账户的当事人是否承担民事责任问题的批复（1991年9月27日）410

最高人民法院关于金融机构不履行其义务是否应当承担责任的复函（1991年10月23日）411

最高人民法院关于银行、信用社扣划预付货款收贷应否退还问题的批复（1994年3月9日）412

最高人民法院关于银行以折角核对方法核对印鉴应否承担客户存款被骗取的民事责任问题的复函（1996年3月21日）413

最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定（1997年11月25日）413

最高人民法院关于验资单位对多个案件债权人损失应如何承担责任的批复（1997年12月5日）419

财政部 中国人民银行 最高人民法院关于人民法院诉讼费用收取和结算等事宜的通知（1999年10月9日）420

最高人民法院关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知（2002年2月7日）421

中国工商银行兰州市七里河支行与广东省曲江银通经济发展总公司存单纠纷上诉案423

中国光大银行石家庄分行与中国电子进出口山东公司存单纠纷申诉案428

存款转贷款纠纷案430

中国建设银行北海分行民航分理处等与广西北海金滇物业发展公司等存单纠纷上诉案432

吉利区城市信用社超过法定保证期限诉连带责任保证人中原内燃机配件总厂承担保证责任案441

广州市第二煤矿诉中国银行广州市水均岗办事处收到其交付的款项并开具了存单到期拒不兑付要求兑付案443

中国投资银行天津分行诉天津市轻工业对外贸易公司票据质押纠纷案447

辽宁鞍山证券公司与中国农业银行沈阳市于洪支行陵西办事处等存单纠纷上诉案451

青岛澳柯玛集团销售公司与中国银行利津支行票据兑付纠纷上诉案458

定边县塑料制品厂与中国工商银行咸阳市支行营业部侵权赔偿纠纷再审案463

马鞍山市钢城科技经济开发公司诉沈阳中南贸易公司、鞍山建行腾鳌特区房地产信贷部借款担保合同纠纷抗诉案467

兰州市商业银行与海南港澳国际租赁公司纠纷上诉案471

汝南县农业银行诉汝南县百货公司依信用卡透支合同透支后逾期不还请求偿还案475

中国建设银行常德德山支行与中国农业银行湖北省襄樊市樊西支行存单及资金拆借合同纠纷上诉案476

安阳汽车运输总公司诉南庄分社、临淇信用合作社质押存单兑付纠纷案478

保证人塔城市农机公司诉塔城市农业银行扣划其存款清偿有履行能力的被保证人的贷款侵权案482

上海市第七建筑工程公司诉交通银行海南分行存款被冒领损害赔偿纠纷案485

石河子乡信用社于人民法院冻结当事人银行存款后擅自解冻妨害民事诉讼被处罚案487

潮连物资（香港）有限公司与中国农业银行湖南省分行信用证交易纠纷上诉案489

黑龙江省证券公司为与中国农业银行黑龙江牡丹江市分行、黑龙江牡丹江制药厂债券兑付纠纷上诉案493

中国农业银行长海县支行大连办事处与辽宁大连市旅顺口区信用合作社联合社营业部等资金拆借合同欠款纠纷上诉案500

中国农业银行白银市分行营业部与中国工商银行重庆市分行渝中支行两路口分理处等票据纠纷上诉案507

中国冶金进出口湖北公司与中国农业银行武汉市分行汉口支行信用证赎单欠款纠纷上诉案516

辽宁大连盛宝大厦物业管理有限公司与中国工商银行大连市分行营业部等信用证欠款纠纷上诉案527

银行违规操作理应赔偿533

中国人民银行 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于查询、停止支付和没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的存款过户或支付手续的联合通知（1980年11月22日）536

中国人民银行 中国银行关于存款人死亡后存款过户和支付手续问题的补充通知（1981年5月15日）539

中国人民银行 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部 关于没收储蓄存款缴库和公证处查询存款问题几点补充规定（1983年7月4日）540

国家安全部 中国人民银行关于国家安全机关向银行查询、要求停止支付个人在银行的存款事项的通知（1985年1月20日）541

审计署 财政部 中国人民银行 关于执行审计机关作出的缴款、扣款、停止财政拨款和银行贷款处理决定的联合通知（1985年12月11日）543

中国人民银行关于党的纪律检查机关查询被检查对象存款的有关问题的通知（1990年7月18日）543

中国人民银行 最高人民法院最高人民检察院 公安部关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知（1993年12月11日）545

中国人民银行国家计划委员会 关于银行协助物价检查部门扣划罚没款项的通知（1994年6月1日）549

中国人民银行 中国人民解放军总政治部关于军队保卫部门查询、冻结、扣划军队单位及有关企事业单位、机关、团体银行存款的通知（1996年2月15日）550

中国人民银行 海关总署 外经贸部、中国银行关于由银行协助海关对经营加工贸易单位的部分内销产品扣划税款的通知（1996年7月29日）551

中国人民银行关于印发《外汇存款准备金管理规定》的通知（1996年12月1日）552

中国人民银行关于对军队保卫部门查询、冻结有关储蓄存款问题的答复（1997年1月13日）556

中国人民银行关于贯彻落实中共中央政法委《关于司法机关冻结、扣划银行存款问题的意见》的通知（1997年3月21日）557

中国人民银行中国证券监督管理委员会关于核实从事证券期货交易单位和个人在金融机构账户资金的通知（1997年10月27日）560

中国人民银行关于加强对外资金融机构存款准备金管理的通知（1998年5月7日）561

中国人民银行 国家税务总局关于查核、暂停支付、扣缴纳税人、扣缴义务人在金融机构存款的通知（1998年7月6日）561

中国人民银行关于对查询、冻结、扣划国库库款有关问题的复函（1999年2月5日）563

中国人民银行关于走私犯罪侦查机关查询、冻结走私犯罪嫌疑人存款适用《关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知》的通知（1999年4月22日）564

中国人民银行关于金融机构在人民银行准备金存款科目下账户内资金性质有关问题的通知（1999年9月11日）565

中国人民银行关于对银行承兑汇票保证金冻结、扣划问题的复函（2000年1月31日）566

中国人民银行办公厅关于银行对司法机关只提供户名而未提供账号的储蓄存款可否协助查询的批复（2001年5月30日）567

最高人民法院 中国人民银行关于法院对行政机关依法申请强制执行需要银行协助执行的案件应如何办理问题的联合通知（1989年1月11日）568

最高人民法院关于银行擅自划拨法院已冻结的款项如何处理问题的函（1989年3月26日）569

最高人民法院关于军队单位作为经济纠纷案件的当事人可否对其银行账户上的存款采取诉讼保全和军队费用能否强行划拨偿还债务问题的批复（1990年10月9日）570

最高人民法院关于中国农业银行南京信托投资公司就深圳市某区法院划拨其银行存款申诉一案有关问题的复函（1991年4月21日）571

最高人民法院经济审判庭关于广东省江门市富田农工商经理部诉海南省海南宁赣贸易公司购销合同一案中法院可否冻结银行承兑汇票问题的复函（1992年3月24日）572

最高人民法院经济审判庭关于银行应否支付企业存款被冻结期间利息问题的复函（1992年9月25日）572

最高人民法院经济审判庭关于大庆市中级人民法院、望奎县人民法院对大同市中级人民法院已经实施冻结的银行存款及扣押的财产擅自扣划启封问题的复函（1992年11月4日）573

最高人民法院关于贵阳第二城市信用社向中国北方公司深圳分公司出具的函是否具有担保性质的答复（1993年7月19日）575

最高人民法院关于冻结单位银行存款六个月期限如何计算起止时间的复函（1995年1月16日）576

最高人民法院关于信用社非法转移人民法院冻结款项应如何承担法律责任的复函（1995年5月5日）576

最高人民法院关于人民法院可以对商业银行在人民银行的存款依法采取强制措施的批复（1995年8月10日）577

最高人民法院关于人民法院依法有权查询、冻结和扣划邮政储蓄存款问题的批复（1996年2月29日）578

最高人民法院关于金融机构为行政机关批准开办的公司提供注册资金验资报告不实应当承担责任问题的批复（1996年3月27日）578

最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于对冻结、扣划企业单位事业单位、机关、团体在银行、非银行金融机构存款的执法活动加强监督的通知（1996年8月13日）579

最高人民法院关于人民法院能否对信用证开证保证金采取冻结和扣划措施问题的规定（1997年9月13日）580

最高人民法院关于冻结、划拨证券或期货交易所证券登记结算机构、证券经营或期货经纪机构清算账户资金等问题的通知（1997年12月2日）581

最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）（1998年6月11日）583

最高人民法院关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知（2000年2月14日）603

最高人民法院 中国人民银行关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知（2000年9月4日）604