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第一部分股份公司的设立1

一、股份公司发起设立常用法律文书1

1．发起人协议1

2．发起设立申请书5

3．股份公司章程7

4．创立大会议程42

5．创立大会纪要43

6．创立大会决议45

7．首届董事会首次决议46

8．首届监事会首次决议47

9．发起人就高管人员任职资格的声明和保证47

10．董事、监事候选人任职资格的法律意见书48

11．发起设立股份公司的法律意见书50

12．重组并发起设立股份公司的法律意见书53

二、有限公司变更设立股份公司常用法律文书56

1．债转股法律业务委托合同56

2．债转股调查文件清单58

3．公司合并事宜调查提纲62

4．公司股份制改造工作备忘录65

5．公司改制中介机构协调会纪要66

6．非经营性资产剥离方案68

7．非经营性资产移交协议69

8．委托持股协议73

9．改制公司的保证函76

10．有限公司的出资协议77

11．股份公司的出资证明79

12．有限公司增资扩股的股东协议80

13．董事、监事等高管人员任职资格的法律意见书88

14．有限公司变更设立股份公司的法律意见书89

第二部分股票的发行与上市95

一、股票发行常用法律文书95

1．股票发行与上市法律业务委托合同95

2．配股法律业务委托合同100

3．增发法律业务委托合同101

4．首次公开发行股票申请文件目录103

5．首次公开发行股票发行人基本情况表108

6．新股发行申请文件清单109

7．首次公开发行股票业务操作流程111

8．配股发行业务操作流程113

9．增资发行业务操作流程113

10．股票发行与上市的辅导协议115

11．股票发行与上市的调查提纲118

12．股票发行与上市工作备忘录128

13．公司就重大合同及诉讼等的承诺函129

14．不进行同业竞争的承诺函130

15．公司就独立董事任职资格的声明131

16．独立董事候选人声明131

17．独立董事提名人声明133

18．股票发行、上市的法律意见书之内容与格式134

19．股票发行、上市的律师工作报告之内容与格式136

20．股票首次发行与上市的法律意见书144

21．股票首次发行与上市的律师工作报告154

22．股票增资发行与上市的法律意见书179

23．股票增资发行与上市的律师工作报告191

二、股票承销常用法律文书211

1．承销协议211

2．承销团协议214

3．股票承销审核要点219

三、股票上市与信息披露常用法律文书270

1．首次发行股票上市业务操作流程270

2．配股上市业务操作流程271

3．增发上市业务操作流程272

4．拟公开发行股票并上市的公告273

5．董事会决议公告暨召开年度股东大会的通知273

6．董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知277

7．将股东提案提交股东大会审议的公告280

8．延期召开股东大会及变更部分议案的公告280

9．年度股东大会决议公告282

10．临时股东大会决议公告284

11．董事会决议公告286

12．监事会决议公告287

13．董事会临时会议决议公告287

14．监事会临时会议决议公告288

15．董事会关于关联交易的公告289

16．独立董事关于关联交易意见的公告295

17．关于独立董事情况的公告297

18．股权转让公告298

19．股东股权转让的提示公告299

20．股东持股变动的提示公告300

21．法人股股东股权变更公告300

22．董、监事及高管人员持股变化公告301

23．股东持股变动报告书302

24．资产重组公告307

25．资产重组进展公告308

26．股权质押冻结公告309

28．签订重大合同公告310

27．股权解押后再质押公告310

29．委托投资公告311

30．控股股东法定代表人等变更公告313

31．变更募集资金投向公告313

32．警示性公告316

33．澄清公告318

34．致歉公告319

35．就回购股份事宜通知债权人公告320

36．回购并注销股份公告321

37．分红派息实施公告333

38．实施利润分配与资本公积金转增股本公告335

第三部分上市公司的管理与运作339

一、上市公司管理常用法律文书339

1．股东大会议事规则339

2．董事会议事规则355

3．监事会议事规则367

4．总经理工作细则373

5．独立董事管理细则379

6．董事会战略委员会工作细则383

7．董事会薪酬与考核委员会工作细则387

8．募集资金使用管理办法391

9．关联交易管理办法394

10．信息披露管理办法399

二、上市公司运作常用法律文书405

1．股权转让协议405

2．资产置换协议413

3．资产收购协议417

4．债权转让协议422

5．资金占用协议425

6．债务抵销协议427

7．专有技术转让合同429

8．专利实施许可合同432

9．商标使用许可合同435

10．注册商标转让合同437

11．劳动合同439

12．保密和竞业禁止合同444

13．房屋租赁合同447

14．抵押贷款合同450

15．保证合同454

16．反担保合同456

17．综合授信合同462

18．最高额保证合同471

19．股权托管协议477

20．资产托管协议479

21．股权质押协议483

22．资产划拨协议489

23．交易与服务一揽子协议490

24．资产重组的法律意见书495

25．资产重组实施结果的法律意见书501

26．股权转让的法律意见书505

27．召开年度股东大会的法律意见书515

28．召开临时股东大会的法律意见书521

29．国有股权转让的法律意见书525

30．国有股权划转的法律意见书528