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上编 金融犯罪案件的认定与追诉标准3

破坏金融管理秩序案件的认定与追诉标准3

一、伪造货币案件3

二、出售、购买、运输假币案件6

三、金融工作人员购买假币，以假币换取货币案件9

四、持有、使用假币案件11

五、变造货币案件14

六、擅自设立金融机构案件17

七、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案件20

八、高利转贷案件24

九、非法吸收公众存款案件27

十、伪造、变造金融票证案件30

十一、伪造、变造国家有价证券案件35

十二、伪造、变造股票，公司、企业债券案件37

十三、擅自发行股票，公司、企业债券案件39

十四、内幕交易、泄露内幕信息案件44

十五、编造并传播证券、期货交易虚假信息案件49

十六、诱骗投资者买卖证券、期货合约案件53

十七、操纵证券、期货交易价格案件56

十八、违法向关系人发放贷款案件60

十九、违法发放贷款案件65

二十、用账外客户资金非法拆借、发放贷款案件69

二十一、非法出具金融票证案件72

二十二、对违法票据承兑、付款、保证案件76

二十三、逃汇案件80

二十四、骗购外汇案件83

二十五、洗钱案件85

金融诈骗案件的认定与追诉标准90

一、集资诈骗案件90

二、贷款诈骗案件94

三、票据诈骗案件98

四、金融凭证诈骗案件101

五、信用证诈骗案件103

六、信用卡诈骗案件106

七、有价证券诈骗案件110

八、保险诈骗案件112

下编 查办金融犯罪案件的依据119

法律类依据119

1．《中华人民共和国刑法》（节录）（1997年3月14日）119

2．《中华人民共和国刑法》修正案（1999年12月25日）130

决定、规定类依据134

1．全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的认定（1995年6月30日）134

2．全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定（1998年12月29日）141

3．最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定（2001年4月18日）144

4．国务院行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定（2001年7月9日）163

5．最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的规定（1997年12月16日）168

6．最高人民法院、最高人民检察院关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的补充规定（2002年3月15日）187

7．最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定（2001年12月7日）190

8．最高人民法院关于适用财产刑若干问题的决定（2000年12月13日）191

9．最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作委员会关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定（1998年1月19日）194

10．公安机关办理刑事案件程序规定（1998年5月14日）206

11．《人民检察院刑事诉讼规则》节录（1998年12月16日）269

司法解释类依据271

1．最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（1998年9月1日起施行）271

2．最高人民检察院关于认真贯彻执行《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》的通知（1999年1月21日）273

3．最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于印发《办理骗汇、逃汇犯罪案件联席会议纪要》的通知（1999年6月7日）275

4．最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释（2000年4月20日）279

5．《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》选录（1996年12月16日）281

6．《最高人民法院关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释》选录（2000年10月8日起施行）282

7．最高人民检察院关于挪用国库券如何定性问题的批复（1997年10月13日）284

8．最高人民检察院、最高人民法院关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释（1995年4月20日）285

9．最高人民法院关于农村合作基金会从业人员犯罪如何定性问题的批复（2000年5月8日）286

10．最高人民法院关于被告人亲属主动为被告人退缴赃款应如何处理的批复（1987年8月26日）287

11．最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释（1998年5月9日）288

12．最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释（1997年7月3日）291

13．最高人民法院关于审理单位犯罪案件对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员是否区分主犯、从犯问题的批复（2000年10月10日）292

14．最高人民法院关于适用刑法第十二条几个问题的解释（1998年1月12日）293