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第一章 反洗钱法的宗旨1

一、反洗钱法宗旨的法制化1

二、反洗钱法宗旨的国外立法6

三、反洗钱法宗旨的完善13

第二章 反洗钱行为17

一、反洗钱行为的法制化17

二、反洗钱行为的国际立法20

第三章 反洗钱主体及其反洗钱义务22

一、反洗钱主体及其反洗钱义务的法制化22

二、特定非金融机构履行反洗钱义务的立法特点23

第四章 反洗钱监管机构28

一、反洗钱监管机构的法制化29

二、我国现行的反洗钱协调机制31

三、国外反洗钱协调机制37

四、我国反洗钱监管机构的立法特点43

第五章 反洗钱信息披露及其限制49

一、反洗钱信息披露制度的法制化49

二、有关反洗钱信息披露和保密义务的国外立法51

三、反洗钱信息披露及其限制的立法博弈53

第六章 交易报告责任豁免制度57

一、交易报告责任豁免制度的法制化57

二、有关交易报告责任豁免的国外立法61

第七章 反洗钱举报制度64

一、反洗钱举报制度的法制化64

二、中国反洗钱监测分析中心关于举报洗钱行为的规定66

第八章 反洗钱行政主管部门的职责68

一、反洗钱行政主管部门职责的法制化68

二、反洗钱现场检查的操作规则69

三、中国人民银行履行反洗钱监督管理职责的实践76

四、反洗钱行政主管部门职责的立法特点81

五、反洗钱现场检查中方法创新及其存在的问题84

第九章 金融监督管理机构的反洗钱职责88

一、金融监督管理机构反洗钱职责的法制化88

二、行业主管部门反洗钱监管职责的立法选择89

第十章 反洗钱信息中心94

一、反洗钱信息中心职责的法制化94

二、中国反洗钱监测分析中心的创建、职能及组织体系96

三、有关国家或地区反洗钱信息中心的建立与运行97

四、反洗钱信息中心的国际立法115

五、有关反洗钱信息中心的运作机制的国际立法119

六、反洗钱信息中心的权利与义务124

七、FIU与行政执法部门之间的关系130

第十一章 反洗钱监管部门之间的信息交流制度135

一、反洗钱监管部门之间信息交流制度的法制化135

二、反洗钱信息交流的国外立法138

第十二章 反洗钱出入境报告制度141

一、反洗钱出入境报告制度的法制化141

二、金融行动特别工作组关于跨国（境）移转的立法规定142

第十三章 涉嫌洗钱交易活动报告制度148

一、涉嫌洗钱交易报告制度的法制化148

二、行政机关向司法机关移送刑事案件的制度150

三、反洗钱监管与移送涉嫌洗钱犯罪的实践154

第十四章新设金融机构反洗钱内控方案的审查制度159

一、新设金融机构反洗钱内控方案审查制度的法制化159

二、内控制度的主要内容160

第十五章 金融机构反洗钱内部控制制度168

一、金融机构反洗钱内部控制制度的法制化168

二、反洗钱内部控制制度的含义及特征170

三、反洗钱内部控制制度的国外立法171

第十六章 客户身份识别制度179

一、客户身份识别制度的法制化181

二、客户身份识别制度的概念及其特点182

三、客户身份识别制度的内容184

四、客户身份识别制度的演进196

五、有关国家关于客户身份识别的规定209

第十七章 特殊识别制度222

一、特殊识别制度的法制化222

二、FATF对特殊识别制度的规定及其评估标准224

第十八章 客户身份识别的特殊措施227

一、客户身份识别特殊措施的法制化227

二、FATF关于识别特殊措施的立法规定229

第十九章 客户身份资料和交易记录保存制度232

一、客户身份资料和交易记录保存制度的法制化232

二、客户身份资料和交易记录保存的国际立法234

三、有关国家关于交易记录保存的立法237

第二十章 大额交易和可疑交易报告制度241

一、大额交易和可疑交易报告制度的法制化241

二、大额交易和可疑交易报告制度的内容243

三、我国大额和可疑资金交易报告情况251

四、义务报告主体的国际立法252

五、报告内容的国际立法258

六、报告标准的国际立法263

七、防卫性报送洗钱行为的规制265

第二十一章 反洗钱制度的授权性规定267

第二十二章 反洗钱培训与宣传制度269

一、反洗钱培训与宣传制度的法制化269

二、反洗钱培训、宣传工作的实践270

三、反洗钱培训的国际立法274

第二十三章 反洗钱调查制度的一般规定281

一、反洗钱调查制度的法制化282

二、反洗钱调查程序284

三、FATF关于反洗钱调查的立法规定288

第二十四章 反洗钱调查中的询问措施291

一、反洗钱调查中的询问概念291

二、询问的适用条件292

三、询问的基本内容293

四、询问笔录的制作294

第二十五章 反洗钱调查中的查阅、复制和封存措施296

一、反洗钱调查中查阅、复制和封存措施的法制化296

二、查阅、复制297

三、封存299

第二十六章 反洗钱调查中的报案和临时冻结措施302

一、反洗钱调查中报案和临时冻结措施的法制化303

二、反洗钱调查中的报案制度304

三、反洗钱调查中的临时冻结措施308

第二十七章 反洗钱国际合作的一般原则313

一、反洗钱国际合作的法制化313

二、反洗钱国际合作根据——国际条约315

三、反洗钱国际合作根据——平等互惠317

四、反洗钱合作的国际立法318

第二十八章 国务院反洗钱行政部门的反洗钱国际合作职责326

一、国务院反洗钱行政主管部门国际合作职责的法制化326

二、我国反洗钱国际合作的实践327

三、反洗钱金融情报交流合作的国外立法329

四、FATF关于反洗钱国际合作的立法规定及其评估标准339

第二十九章 反洗钱司法协助343

一、反洗钱司法协助的法制化343

二、我国反洗钱司法协助的实践345

三、FATF关于司法协助的立法规定及其评估标准346

第三十章 反洗钱监管部门的行政法律责任353

一、反洗钱监管部门行政法律责任的法制化353

二、行政违法行为的种类354

三、行政法律责任的种类355

第三十一章 金融机构不履行反洗钱内部控制的行政法律责任357

一、金融机构不履行反洗钱内部控制行政法律责任的法制化358

二、金融机构不履行内部控制制度的表现形式359

三、金融机构不履行反洗钱内部控制行政法律责任的种类360

第三十二章 金融机构不履行其他反洗钱义务的行政法律责任362

一、金融机构不履行其他反洗钱义务行政法律责任的法制化364

二、不履行其他反洗钱义务的表现形式及其处罚364

三、反洗钱行政法律责任的国外立法366

第三十三章 反洗钱的刑事责任369

一、反洗钱刑事责任的法制化370

二、反洗钱刑事责任的产生370

三、反洗钱刑事责任的表现形式372

四、反洗钱刑事责任的境外立法374

第三十四章 应履行反洗钱义务金融机构的范围377

一、履行反洗钱义务金融机构范围的法制化377

二、FATF对金融机构的立法规定378

第三十五章 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构范围380

一、特定非金融机构履行反洗钱义务势在必行380

二、特定非金融机构履行反洗钱义务的国外立法381

三、特定非金融机构行业主管部门反洗钱职能的国外立法387

第三十六章 恐怖主义融资的法律规制390

一、恐怖主义融资规制的法制化390

二、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法393

三、有关打击恐怖融资的国际立法396

第三十七章 反洗钱法的施行日期402

后记404