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第一章 研究起点：黑社会性质组织的概念及有关问题研讨1

第一节 黑社会性质组织犯罪的概念1

一、黑社会性质组织概念的形成2

二、黑社会性质组织概念的本质10

三、黑社会性质组织的组织功能13

第二节 黑社会性质组织的法律特征15

一、组织特征15

二、经济特征16

三、行为特征18

四、非法控制特征20

第三节 黑社会性质组织犯罪的成因22

一、物质财富积累使犯罪组织获得了更多的利益空间23

二、犯罪组织可从社会竞争不力者等人群中吸纳成员24

三、市场经济负面效应给予犯罪组织广泛的逐利空间27

四、分配不公贫富分化支撑了人们合理化犯罪的心理28

五、传统文化和道德裂解为组织发展提供了精神动力30

六、社会管理控制的漏洞为犯罪组织提供了发育温床34

七、权力寻租和腐败活动给犯罪组织坐大以可乘之机36

八、境外的渗透和影响提高了犯罪组织的抗打击能力39

第四节 黑社会性质组织与其他相关概念的关系40

一、黑社会性质组织与黑社会组织的关系41

二、黑社会性质组织与普通犯罪集团的关系43

三、黑社会性质组织与恶势力组织的关系45

本章结论：黑社会性质组织是初具犯罪社会化机能的犯罪组织48

第二章 对策外望：中外黑社会组织犯罪侦防对策的纵横考察50

第一节 旧中国黑帮的简史和新中国成立初期的基本侦防对策50

一、旧中国黑帮的起源50

二、旧中国黑帮存续的主要原因54

三、新中国成立初期黑社会犯罪侦防的基本对策57

第二节 意大利黑手党犯罪的简史和基本侦防对策60

一、意大利黑手党的起源60

二、意大利黑手党存续的主要原因61

三、意大利侦防黑手党的基本对策措施66

第三节 美国黑社会犯罪（以黑手党为视角）的简史和基本侦防对策74

一、美国黑手党的起源75

二、美国黑手党存续的主要原因76

三、美国（联邦主导层面）黑社会犯罪侦防的基本对策80

第四节 日本黑社会犯罪的简史和基本侦防措施100

一、日本黑社会犯罪的起源100

二、日本黑社会存续的主要原因104

三、日本黑社会犯罪侦防的基本对策111

本章结论：侦防对策的设计既要相互借鉴经验，更应立足本国国情124

第三章 对策层构：黑社会性质组织犯罪侦防对策体系的建构论证125

第一节 黑社会性质组织犯罪侦防对策的含义125

一、黑社会性质组织犯罪侦防对策提出的理论预设125

二、黑社会性质组织犯罪侦防对策的具体含义129

三、黑社会性质组织犯罪侦防对策的可行性论证131

四、黑社会性质组织犯罪侦防对策的有效性论证133

第二节 黑社会性质组织犯罪侦防对策运行效果的影响因素135

一、预期目标与社会现实的冲突135

二、侦防理念与基层实践的倒置136

三、侦防经验与预期目标的落差138

四、国民素质不高戕害执法环境138

五、侦防主体各部门的协调程度139

六、法律制度的有限性和有效性140

第三节 黑社会性质组织犯罪侦防对策的层次与目标141

一、综合预防层次：全方位预防，使其不出现或少出现142

二、打早打小层次：遏制有组织犯罪发展，防止其再次出现145

三、侦查取证层次：严惩黑社会性质组织犯罪，使其不能长期存在146

本章结论：黑社会性质组织犯罪侦防应分层次推进，多策并举148

第四章 综合预防：对个体犯罪和组织犯罪的全方位整体预防149

第一节 法制建设上，严密黑社会性质组织犯罪的防控法网150

一、专门立法：完善打击有组织犯罪的法律151

二、相关罪名完善：严密刑法控制的网络160

三、侵害对象防范：完善市场管理法规162

四、成员来源规制：制定出狱人保护法164

五、防控黑腐合流：推动制度反腐的进程167

第二节 社会建设上，以四大建设为主线增进和谐，化解矛盾，预防犯罪172

一、社会民生建设方面，削弱犯罪组织的人力基础173

二、社会管理建设方面，堵塞犯罪组织钻营逐利的漏洞174

三、社会安全建设方面，增进政府的规范供给和防黑责任175

四、基层政权组织建设方面，强化对社会底层的整顿和管控177

第三节 经济建设上，有效监控经济体系，不断增强经济体的免疫力180

一、加强经济组织建设，防止涉黑犯罪组织“借壳上市”180

二、合理定位政府职能，正确处理与市场和社会间的关系181

三、建立联席会议制度，加强对易受侵害经济领域的监管181

四、强化政府公共权威，依法规范市场和管理经济事务182

第四节 文化建设上，加强反黑宣传教育与文化市场、虚拟社会管理183

一、加强“反黑”宣传教育，形成强大的“防黑”舆论氛围184

二、加强文化市场管理，发挥先进文化的导向作用185

三、加强虚拟社会管理，健全网络文化传播预警机制186

本章结论：预防对策有助于抑制黑社会性质组织犯罪的社会基础189

第五章 打早打小：打击一般有组织犯罪团伙，遏制其向涉黑组织发展190

第一节 “打早打小”重点指向具有如下作案特点的有组织犯罪团伙190

一、以涉众型、滋扰类、雇佣类案件等为主要形式190

二、作案目的多为收保护费、抢地盘、介入纠纷等191

三、违法行为、犯罪行为交织，侦查取证面临诸多“瓶颈”191

四、团伙的区域性、稳定性和逐利性特征逐渐明显192

第二节 对有组织犯罪团伙实施“打早打小”方针的基本措施192

一、加强现场勘查访问，研究犯罪起因和作案过程192

二、组织实施基础摸排，刻画团伙犯罪嫌疑人条件193

三、综合各种信息串并案件，划定侦查方向和范围194

四、利用团伙成员之间的矛盾心理，加强犯罪深挖195

五、多警种整体联动，固定证据以提高侦查成效196

第三节 有组织犯罪侦查中“打早打小”方针运行的影响因素197

一、庞大的犯罪团伙基数198

二、立案不实和破案水平不高199

三、斗争形势变化加大了侦查难度200

四、执法腐败损害了“打早打小”方针204

第四节 遏制有组织犯罪向黑社会性质组织犯罪发展的深层次建议206

一、抗制有组织犯罪的专门议事机构之创立207

二、抗制有组织犯罪的专职机构之建构210

三、有组织犯罪侦查中秘密侦查制度之规范237

四、有组织犯罪侦查中证人保护之完善240

五、打击有组织犯罪的专项斗争之部署242

六、有组织犯罪情报信息数据库之构建242

七、专职对抗有组织犯罪的检察官之创设246

本章结论：强化有组织犯罪侦查专业化建设是“打早打小”基本之策248

第六章 侦查取证：以证据统领黑社会性质组织的定性及其犯罪惩处249

第一节 涉黑案件侦查的基本阶段、初查要领、取证原则和专案保障250

一、黑社会性质组织犯罪案件侦查的基本阶段250

二、黑社会性质组织犯罪案件侦查的初查要领251

三、黑社会性质组织犯罪案件侦查的取证原则255

四、黑社会性质组织犯罪案件侦查的专案保障258

第二节 侦查初期的关键环节、取证措施和工作要求260

一、线索质量和密查取证的情况是立案的前提261

二、“因人查事，因案施措”引领取证之方向263

三、梳理出涉黑组织的雏形和概况是基本要求266

第三节 侦查中期的关键环节、取证措施和工作要求267

一、依据“收网避漏”原则展开密捕和并案侦查269

二、依据“体系作战”理念整合侦办工作各项要素271

三、依据“双重评价”模式指导组织证据收集272

四、依据“防翻查隐”规则全力固定证据链条279

五、依据“查伞打援”思路实施外线突围280

六、依据“四项特征”要求严格定性犯罪组织282

第四节 侦查终结阶段的关键环节、补证措施和工作要求291

一、制作起诉意见材料，依法移送起诉291

二、明确专人跟踪案件，随时补查补证298

三、依法查处犯罪组织的财产和经济实体298

本章结论：侦查涉黑案件体现了打黑专业化的水准302

结论303

参考文献306

附录：日本东京都暴力团排除条例316