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第一章 白领犯罪概述1

第一节 埃德温·萨瑟兰与白领犯罪的提出3

表1-1埃德温·萨瑟兰：白领犯罪理论之父4

第二节 白领犯罪的定义6

表1-2白领犯罪的意义：争论的问题7

白领犯罪的多级定义8

白领犯罪的社会危害12

信任与白领犯罪13

社会地位与白领犯罪15

风险与白领犯罪16

表1-3跨文化和跨国界的白领犯罪20

第三节 白领犯罪行为人与传统犯罪行为人21

年龄21

阶层22

种族23

性别24

其他基于人口的统计变量25

犯罪生涯25

第四节 反白领犯罪的社会运动26

表1-4国家白领犯罪中心28

第五节 媒体对白领犯罪公众印象形成的作用28

表1-5娱乐媒体：影视剧中的白领犯罪31

第六节 揭露白领犯罪32

线人与举报者32

表1-6举报者还是白领犯罪人？35

“扒粪者”与新闻记者38

表1-7互联网、博客与白领犯罪44

消费者运动、公益组织与工会44

表1-8拉尔夫·纳德（Ralpha Nader）和消费者运动46

政治家与政府机构的角色46

司法者与学术界（包括犯罪学家）48

小结49

关键词49

思考题50

第二章 白领犯罪研究与成本评估51

第一节 基本假设与不同视角52

第二节 白领犯罪研究中的特殊挑战53

白领犯罪的复杂属性53

寻找研究路径54

数据收集55

研究支撑55

表2-1案例研究：瑞克（The Revco）药业欺诈案56

第三节 白领犯罪的研究方法57

第四节 学术研究与白领犯罪58

案例研究58

实验59

调查61

表2-2白领犯罪调查设计的一些挑战62

观察研究62

二手数据分析与历史事件分析63

档案资料分析与历史人物志64

内容分析法65

白领犯罪比较研究66

学生研究者的作用66

表2-3公众对白领犯罪的认识：白领犯罪严重吗？67

第五节 白领犯罪的测量：具有普遍性吗？68

表2-4传统犯罪与白领犯罪的发案率69

被害人调查和自我报告研究71

表2-5特殊类型白领犯罪的测量法73

可靠数据的必要性74

第六节 白领犯罪的成本和结果74

直接成本75

间接成本77

人身成本79

其他成本80

第七节 白领犯罪的被害人80

表2-6女性作为白领犯罪特殊的被害人82

被害人的作用84

表2-7作为白领犯罪被害人的组织85

白领犯罪被害人的特殊形式86

表2-8被骗者的精神损害88

小结89

关键词89

思考题90

第三章 公司犯罪91

第一节 公司与公司犯罪的发展史91

第二节 现代社会的公司93

表3-1合法之恶95

第三节 公司犯罪的类型97

第四节 公司伤害98

公司对公众的伤害：致不安全环境的行为99

表3-2埃克森·瓦尔迪兹号与威廉王子湾102

表3-3公司对社区的毁灭性破坏104

公司对消费者的伤害：不安全产品104

表3-4福特平托（Pinto）案109

表3-5生产销售烟草：是公司犯罪吗？111

公司对工人的伤害：危险的工作环境112

表3-6石棉与曼维公司114

表3-7胶片回收案115

第五节 滥用公司权力，欺诈和经济剥削116

侵害公民和纳税人的犯罪：欺骗政府和公司逃税117

表3-8哈里伯顿、副总统切尼（Cheney）与伊拉克战争的交易118

对消费者的犯罪：价格垄断、哄抬物价、虚假广告、产品不实122

对雇员的犯罪：经济剥削、公司盗窃、不公平用工和监视雇员127

表3-9安然案与职工养老金账户倾覆128

表3-10反微软垄断案131

表3-11阿德尔菲亚（Adelphia）、南方保健（Health South）、世界通讯公司（World Com）与假账136

第六节 大学和学院是公司犯罪主体吗？138

表3-12助学贷款与欺诈140

小结142

关键词142

思考题143

第四章 职业犯罪与职业外犯罪144

第一节 小商业犯罪：零售犯罪与服务欺诈145

零售犯罪146

表4-1职业犯罪伤害案：药品稀释、石棉清除造假与起重机垮塌148

欺诈弱势群体148

服务欺诈150

第二节 专业人员犯罪：医疗、法律、学术和宗教犯罪152

医疗犯罪153

法律犯罪158

表4-2律师与政治权力滥用161

学术犯罪：教授、科学家和学生161

表4-3剽窃者还是种族歧视的受害者163

表4-4助学贷款工作人员及其利益冲突164

宗教犯罪170

第三节 雇员犯罪172

表4-5管理层薪酬水平过高：是报酬还是巨额盗窃173

表4-6侵占慈善组织和非营利机构财产176

雇员盗窃的形式176

雇主对雇员盗窃的回应177

表4-7工会领袖窃取会员会费178

雇员犯罪的转化形式178

雇员盗窃的若干因素179

工作环境与雇员犯罪181

表4-8驴、狼群、秃鹫和老鹰：雇员盗窃类型化181

第四节 职业外犯罪与白领犯罪182

逃避所得税184

表4-9演员韦斯利·斯奈普斯（Wesley Snipes）与一起逃税案186

其他职业外犯罪187

小结188

关键词189

思考题189

第五章 政府犯罪：国家犯罪和政治白领犯罪191

第一节 政府犯罪：一些基本术语194

第二节 政府犯罪的历史测度196

越南战争（The Vietnam War）197

表5-1作为犯罪的核战争和使用其他大规模杀伤性武器198

“世界新秩序”中美国军队的行为199

第三节 国家犯罪的形式200

表5-2美国作为一个犯罪国家和乔治·W.布什总统作为一个国家犯罪人的观点200

犯罪国家202

镇压国家205

腐败国家208

表5-3苏哈托和其对印度尼西亚的洗劫209

不作为国家210

第四节 国家组织犯罪213

白宫和国家组织犯罪215

表5-4“水门事件”216

国家组织犯罪和联邦调查机构218

警察犯罪221

第五节 政治白领犯罪223

政党体系腐败223

募集选举经费中的腐败224

行政部门的政治白领犯罪225

表5-5腐败向美国检察官开火229

立法机构的政治白领犯罪232

司法系统的政治白领犯罪235

表5-6警察腐败作为“政治”白领犯罪的一种形式237

小结238

关键词239

思考题239

第六章 国家—公司犯罪、全球化犯罪和金融犯罪241

第一节 国家—公司犯罪241

表6-1国家—公司犯罪：纳粹德国和犹太人大屠杀243

表6-2从驻伊雇佣兵和军事项目承包商看伊拉克自由行动巨额窃取的本质245

第二节 全球化犯罪247

表6-3经济杀手和全球化犯罪248

表6-4发展中国家的血汗工厂：犯罪的企业还是经济机遇？250

经济全球化下世界银行的角色251

世界银行与全球化犯罪252

表6-5帕蒙大坝：一个被杰西卡·弗里德里希（JessicaFriedrichs）引用的全球化犯罪的案例253

第三节 金融犯罪255

银行/储贷机构犯罪：储贷乱象256

表6-6欺诈和次级贷款市场的崩塌259

表6-7投资银行：财富制造者还是大骗子？263

表6-8查尔斯·基廷（Charles Keating）案267

表6-9国际商业信贷银行（BCCI）案269

内幕交易270

表6-10扩散虚假信息的卖空者：比内幕交易更可恶？279

金融犯罪和金融市场279

表6-11共同基金和对冲基金行业的欺诈行为280

表6-12财产保险业与市场舞弊288

小结288

关键词289

思考题289

第七章 联盟犯罪、高端诈骗犯罪与技术犯罪291

第一节 联盟犯罪：有组织的犯罪与白领犯罪的结合291

政府犯罪与黑势力犯罪的关系294

有组织犯罪的历史渊源295

黑势力犯罪与白领犯罪的关系297

表7-1“我们的事业”（La Cosa Nostra）的乔·拉瓦奇（Joe Valachi）和洛克希德公司（Lockheed）的卡尔·科齐恩（Carl Kotchian）298

表7-2纵火作为一种企业犯罪300

危险废弃物处理301

黑势力犯罪与金融犯罪的关系301

表7-3从街头暴徒到股市行骗者303

第二节 高端诈骗犯罪：专业犯罪和白领犯罪303

专业犯罪的历史起源304

表7-4约瑟夫的“黄孩子”中的韦伊与大骗局304

专业犯罪与白领犯罪的关系305

商业欺诈306

表7-5销赃者307

欺诈307

表7-6艺术品和文物领域的欺诈308

表7-7预付费诈骗310

表7-8慈善欺诈311

表7-9乔丹·贝尔福特（Jordan Belfort）和斯特拉顿·奥克蒙德（Stratton Oakmont）的便士股欺诈314

表7-10当欺诈导致暴力320

第三节 计算机犯罪等技术犯罪320

技术犯罪定义321

计算机犯罪322

表7-11盗用身份的白领犯罪325

法律与计算机犯罪327

计算机犯罪案件的追诉328

其他类型的技术犯罪328

小结329

关键词330

思考题330

第八章 白领犯罪理论与原因332

第一节 潜在假设与出发点333

第二节 我们想说明什么？334

第三节 白领的犯罪性解释335

表8-1魔性解释335

生理解释336

心理解释337

表8-2精神病、药物成瘾和知识能力是白领犯罪的因素吗？341

社会解释341

表8-3白领不良行为342

第四节 组织的犯罪性与有组织的犯罪342

组织的责任343

各种规模的组织犯罪346

表8-4钱是白领犯罪的原因吗？350

第五节 解释白领犯罪的理论与视角350

犯罪与白领犯罪的一般理论351

表8-5低自我控制与白领犯罪351

经典犯罪和理性选择352

犯罪的可选择性与选择权354

表8-6繁殖世界、白领犯罪的诱惑与感官吸引355

社会控制与盟约355

控制平衡与控制欺诈理论356

社会化与学习357

互动和标签358

表8-7“自我描述”与白领犯罪359

中立化、合理化与找理由359

第六节 结构紧张与机会结构361

第七节 冲突理论与犯罪性社会363

当代资本主义社会的结构与白领犯罪364

表8-8经济狂热、资本主义与白领犯罪366

白领犯罪中激进与批判的视角366

表8-9后现代世界的白领犯罪367

第八节 解释犯罪化与白领犯罪368

第九节 白领犯罪集成理论370

表8-10国家—公司犯罪和国家犯罪中集成理论的研究路径371

第十节 理解次级房贷欺诈的集成、多级路径372

次级贷款抵押市场欺诈：集成理论路径的应用372

小结374

关键词376

思考题376

第九章 白领犯罪的法律与社会控制378

第一节 社会控制与白领犯罪378

第二节 成文法和白领犯罪379

第三节 白领犯罪法的起源381

表9-1承运人案与雇员盗窃法382

第四节 现代立法与白领犯罪384

表9-2立法之辩证分析385

立法过程中的商业因素385

表9-3紧急援助立法是挽救经济还是援助华尔街骗子？387

表9-4《塞班斯-奥克斯利法案》与之遭受的反击389

第五节 法律以及其他渊源与立法390

宪法和宪法性法律390

判例法391

行政立法393

行政法394

第六节 白领犯罪立法的选择性评述396

反垄断法396

表9-5《反海外腐败法》：行之有效的法律还是危害经济的法律？399

职业安全与健康法400

环境保护法401

反诈骗腐败组织集团犯罪法403

表9-6白领犯罪与法律课程405

第七节 民法、刑法与白领犯罪406

第八节 法律、公司与刑事责任的概念407

表9-7法学教授斯图尔特·格林（Stuart Green）与白领犯罪的道德理论408

公司刑事责任409

表9-8比较法视野下的公司刑事责任409

公司人格与公司决策413

表9-9值得推荐的科罗拉多州解决公司罪过的方式415

小结415

关键词416

思考题416

第十章 白领犯罪的监管418

第一节 刑事司法体系监管：法律强制措施418

州和联邦执法机构420

联邦调查局422

监察长423

美国邮政检查局424

联邦经济情报局、海关、美国法警署425

联邦税务局刑事调查部426

第二节 监管系统的回应427

监管的起源和发展428

表10-1当下的监管之争431

联邦监管机构的创设与运行432

监管机构的理念：遵从与威慑434

对监管机构的批评436

表10-2全球经济危机中监管的角色437

影响监管回应的其他因素438

表10-3机构俘虏439

著名的监管机构及其功能440

表10-4近年来的证券交易委员会与2008年经济危机443

表10-5环境保护依赖环境保护署的替代措施446

第三节 民间监督448

表10-6充当欺诈侦探的法务会计450

第四节 白领犯罪监督中律师和会计的作用452

律师与职业道德452

会计和审计的责任455

表10-7信用评级机构——个失败的监督机构458

第五节 自我监管：内部控制与行业协会458

表10-8公司董事会在自我监管中的作用460

金融公司的自我监管461

自我监管与专业人士462

小结463

关键词464

思考题464

第十一章 白领犯罪的起诉、辩护和裁决466

第一节 地方、州和联邦的起诉467

地方检察官467

表11-1平托案：起诉福特汽车公司470

州检察官471

表11-2纽约检察官与华尔街犯罪471

联邦检察官472

表11-3迟延起诉协议与放弃委托律师的权利475

反垄断案件的起诉476

表11-4检察官对2008年金融危机的主动回应477

环境犯罪的起诉478

特别检察官（独立检察官）479

第二节 大陪审团在白领犯罪案件中的作用481

表11-5白领犯罪被告人的“示众”482

第三节 白领犯罪的辩护理由482

表11-6作证还是不作证486

第四节 白领犯罪司法：诉辩交易与庭审488

表11-7安然案审理中的肯尼思·雷（Kenneth Lay）与杰弗里·K.斯基林（Jeffrey K.Skilling）490

第五节 陪审团的作用491

表11-8联邦最高法院与陪审团对惩罚性赔偿的态度492

第六节 法官与白领犯罪的量刑495

表11-9法官对陪审团的指示导致安达信案的逆转495

第七节 量刑495

对白领犯罪者量刑不一致的解释498

对犯罪组织的量刑501

量刑指南与白领犯罪行为人503

第八节 白领犯罪的矫正体系505

表11-10作为处罚措施的居家监禁508

第九节 民事诉讼510

表11-11既是英雄也是恶棍的原告律师510

表11-12诉讼和解中调停者和仲裁员的作用513

公民诉讼和集团诉讼514

附带民事诉讼516

小结518

关键词518

思考题519

第十二章 白领犯罪的挑战与回应520

第一节 加深对白领犯罪的认知521

第二节 应对白领犯罪的政策选择522

第三节 对白领犯罪的道德回应523

表12-1呼唤道德有效吗？524

课程设置中的商业道德课524

商界的商业道德526

表12-2公司的人权义务与社会责任：提升公司道德还是仅发展公共关系？528

第四节 坚守遵从与制裁白领犯罪528

表12-3对白领犯罪的羞辱530

第五节 法律与对白领犯罪的强制回应531

民事诉讼和惩罚532

公司犯罪治理的遵从与惩罚路径533

表12-4 公司犯罪的报应与“应受的惩罚”535

第六节 威慑与白领犯罪536

表12-5“直观恐惧”与潜在的白领犯罪？539

第七节 更生、缓刑和自我监管的执行539

缓刑540

自我监管的实施541

第八节 罚金、赔偿和社区服务543

罚金的量刑指南544

赔偿545

社区服务545

第九节 执业禁止546

表12-6对公司取消合同权547

第十节 监禁547

第十一节 组织改革和公司分解548

表12-7“公民工作”制裁公司的建议550

表12-8斯堪的纳维亚国家对白领犯罪的积极行动551

第十二节 回应白领犯罪的其他形式552

控制政府犯罪552

表12-9白领犯罪的国际回应553

结构性转化554

小结555

结束语：21世纪的背信犯罪和白领犯罪556

关键词557

思考题558