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自序1

第一章 金融犯罪的概念及分类依据1

第一节 金融犯罪的定义1

第二节 金融犯罪的范围4

第三节 金融犯罪的分类8

第二章 我国金融犯罪的成因及对策19

第一节 我国金融犯罪的现状及趋势19

第二节 我国金融犯罪的成因分析31

第三节 我国金融犯罪的防治对策39

第三章 我国金融犯罪刑事立法轨迹46

第一节 我国古代有关金融犯罪的立法概况46

第二节 我国近代有关金融犯罪的立法概况51

第三节 我国革命根据地时期有关金融犯罪的立法概况53

第四节 我国当代有关金融犯罪的立法概况55

第四章 金融犯罪刑事立法模式及立法完善64

第一节 金融犯罪刑事立法模式64

第二节 金融犯罪刑事立法完善73

第五章 共同金融犯罪与单位金融犯罪研究83

第一节 共同金融犯罪问题83

第二节 单位金融犯罪问题98

第六章 金融犯罪数额研究114

第一节 金融犯罪中数额的作用114

第二节 金融犯罪数额的分类120

第三节 共同金融犯罪成员的犯罪数额123

第四节 共同金融犯罪成员的数额认定129

第五节 金融犯罪数额规定及适用的完善130

第七章 金融犯罪法定刑研究135

第一节 金融犯罪法定刑设置135

第二节 金融犯罪法定刑设置的特点141

第八章 危害货币管理制度犯罪研究147

第一节 危害货币管理制度犯罪的立法依据147

第二节 危害货币管理制度犯罪罪名设置比较154

第三节 危害货币管理制度犯罪的对象158

第四节 危害货币管理制度犯罪行为人主观目的认定165

第五节 伪造货币罪与变造货币罪的界定170

第六节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的司法认定173

第七节 购买假币和以假币换取货币共同犯罪的司法认定178

第八节 持有、使用假币罪的司法认定182

第九章 危害金融机构设立管理制度犯罪研究187

第一节 危害金融机构设立管理制度犯罪的立法依据187

第二节 擅自设立金融机构罪的司法认定190

第十章 危害金融机构存贷管理制度犯罪研究201

第一节 危害金融机构存贷管理制度犯罪的立法依据201

第二节 高利转贷罪的司法认定203

第三节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的司法认定212

第四节 非法吸收公众存款罪的司法认定220

第五节 违法发放贷款罪的司法认定227

第六节 吸收客户资金不入帐罪的司法认定237

第十一章 危害客户、公众资金管理制度犯罪研究244

第一节 背信运用受托财产罪的司法认定245

第二节 违法运用资金罪的司法认定255

第十二章 危害金融票证、有价证券管理制度犯罪研究266

第一节 危害金融票证、有价证券管理制度犯罪的立法依据266

第二节 伪造、变造金融票证罪的司法认定267

第三节 妨害信用卡管理罪的司法认定279

第四节 违规出具金融票证罪的司法认定298

第五节 对违法票据承兑、付款、保证罪的司法认定303

第十三章 危害证券、期货管理制度犯罪研究308

第一节 危害证券、期货管理制度犯罪概述308

第二节 内幕交易、泄露内幕信息罪的司法认定317

第三节 利用未公开信息交易罪的司法认定353

第四节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的司法认定362

第五节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的司法认定372

第六节 操纵证券、期货市场罪的司法认定380

第十四章 危害外汇管理制度犯罪研究402

第一节 危害外汇管理制度犯罪的立法依据402

第二节 逃汇罪的司法认定406

第三节 骗购外汇罪的司法认定409

第十五章 洗钱犯罪研究421

第一节 洗钱犯罪的起源、现状和特点421

第二节 我国洗钱犯罪刑事立法的发展轨迹423

第三节 洗钱罪构成要件的司法认定426

第四节 洗钱罪的刑事立法完善434

第十六章 金融诈骗犯罪研究443

第一节 金融诈骗罪主观目的辨析444

第二节 贷款诈骗罪的司法认定451

第三节 票据诈骗罪的司法认定466

第四节 信用证诈骗罪的司法认定484

第五节 信用卡诈骗罪的司法认定496

第六节 保险诈骗罪的司法认定530

第十七章 互联网金融犯罪研究551

第一节 互联网金融刑法规制的“两面性”552

第二节 互联网金融的刑法规制路径560

第三节 互联网金融平台的刑事风险及责任边界565

第四节 互联网金融时代证券犯罪的刑法规制580

第五节 互联网金融中股权众筹行为的刑法规制595