澳大利亚2002年犯罪收益追缴法2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

澳大利亚2002年犯罪收益追缴法PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

说明1

澳大利亚《2002年犯罪收益追缴法》评析&黄风3

第一章 导论1

第一部分 前言1

第1条 简称1

第2条 生效1

第3条 术语的含义3

第4条 《刑法典》的适用4

第二部分 目的4

第5条 主要目的4

第三部分 本法概述5

第6条 概要5

第7条 罚没概述（第二章）5

第8条 信息收集（第三章）6

第9条 资产管理（第四章）7

第10条 其他规定（第五章）7

第11条 本法的解释（第六章）7

第四部分 适用7

第12条 本法约束王室7

第13条 本法适用于澳大利亚以内和以外8

第14条 适用8

第15条 州／地区法律的同时适用8

第二章 罚没9

第一部分 限制令9

第16条 本部分概述9

第一节 签发限制令9

第17条 限制令——被判决犯有或被控犯有可公诉罪的人9

第18条 限制令——被怀疑犯有严重犯罪的人12

第19条 限制令——被怀疑犯有可公诉罪的人14

第20条 限制令——被怀疑从可公诉罪中获得名声受益的人等16

第21条 无法作出保证导致限制令的拒绝签发19

第22条 限制令应当只针对一个犯罪嫌疑人19

第23条 限制令的条件19

第24条 费用的扣除19

第24A条 没有扣除费用的情况下将财产排除出限制令或者撤销限制令21

第二节 如何获得限制令22

第25条 检察官可以申请限制令22

第26条 申请的通知22

第27条 检察官可以选择申请限制令所依据的条文24

第28条 对调查的影响24

第三节 从限制令中排除财产24

第29条 法庭可以从限制令中排除财产24

第30条 发出限制令申请通知后申请从限制令中排除财产26

第31条 发出限制令通知后申请从限制令中排除财产27

第32条 在检察官有合适机会讯问前，法庭不能审理申请28

第四节 限制令的生效28

第33条 限制令的通知28

第34条 限制令的登记29

第35条 将从限制令中排除财产或限制令的变更通知登记机构29

第36条 法庭可以撤销违反限制令的处分30

第37条 限制令的违反30

第五节 进一步的命令31

第38条 法庭可以命令官方托管人监管和控制财产31

第39条 附属命令31

第40条 违反涉及外国财产的附属命令33

第六节 限制令的有效期34

第41条 限制令的生效34

第42条 申请撤销限制令34

第43条 撤销限制令的通知35

第44条 担保或撤销限制令35

第45条 限制令的终止36

第二部分 没收令39

第46条 本部分概述39

第一节 签发没收令40

第47条 没收令——行为构成严重犯罪40

第48条 没收令——可公诉罪的定罪41

第49条 没收令——构成可公诉罪等的行为42

第50条 其他罚没令的存在43

第51条 宣告无罪不影响第47条或第49条规定之没收令43

第52条 某人已经潜逃的情况下没收令的签发43

第53条 没收令的管辖问题44

第二节 法庭是否签发没收令所要考虑的其他事宜44

第54条 特定情况下推定财产是犯罪工具44

第55条 没收令可以延伸到其他财产权益45

第56条 没收令应当确定被没收财产的价值46

第57条 某人可以赎回被没收财产46

第58条 法庭也可以签发支持性指示47

第三节 如何获得没收令47

第59条 检察官可以申请没收令47

第60条 没收令的补充申请47

第61条 申请的通知48

第62条 申请的修正49

第63条 如果某人潜逃法庭可以免除通知要求50

第64条 申请的程序50

第65条 在被定罪前递交给法庭的申请51

第四节 没收令的效力51

第66条 何时没收何种财产——一般原则51

第67条 第一种例外——登记财产51

第68条 第二种例外——签发没收令前共有人死亡52

第69条 联邦何时可以开始处置被没收财产52

第70条 联邦应当如何处置被没收财产53

第71条 处置被没收财产54

第五节 限制没收令的效力55

第一分节 减轻困难55

第72条 减轻特定受赡养人的困难55

第二分节 从没收令中排除财产56

第73条 签发排除令56

第74条 申请排除令57

第75条 与申请相关事宜的通知58

第76条 审理申请的时间59

第三分节 不涉及犯罪收益的财产部分的补偿59

第77条 签发补偿令59

第78条 申请补偿令60

第79条 与申请相关事宜的通知60

第六节 宣告无罪和撤销定罪对没收令的效力61

第80条 根据第47条或第49条签发的没收令不受宣告无罪或撤销定罪的影响61

第81条 定罪被撤销后根据第48条签发的没收令的撤销61

第82条 关于申请确认没收令的通知62

第83条 关于申请确认没收令的程序62

第84条 法庭可以确认没收令63

第85条 法庭裁决确认没收令的效力63

第86条 在法庭裁决确认没收令之前官方托管人不得处置被没收财产64

第七节 其他规定64

第87条 关于没收令因上诉或撤销定罪而被撤销的通知64

第88条 撤销没收令后返还财产等65

第89条 对被没收财产享有权益的人可以赎回该权益66

第90条 购买被没收财产上的其他权益67

第三部分 基于严重犯罪定罪的没收68

第91条 本部分概述68

第一节 基于严重犯罪定罪的没收68

第92条 如果某人已被判决犯有严重犯罪，在没有没收令的情况下没收被限制的财产68

第93条 在财产被没收前签发延期令延长期限70

第94条 从本部分规定的没收中排除财产70

第95条 法庭可以根据本部分宣布该财产已经被没收71

第二节 基于严重犯罪定罪的没收的效力72

第96条 财产何时被没收——一般原则72

第97条 第一种例外——登记财产72

第98条 第二种例外——共有人死亡73

第99条 联邦何时可以开始处置被没收财产73

第100条 联邦应当如何处置被没收财产74

第101条 部长可以提供支持性指示75

第三节 被没收财产的追缴76

第102条 法庭可以签发关于被没收财产的转让等的命令76

第103条 法庭可以签发命令赎回被没收财产77

第104条 申请第102条和第103条规定的命令78

第105条 对被没收财产享有权益的人可以赎回该权益78

第106条 购买被没收财产上的其他权益79

第四节 撤销定罪对没收的效力80

第107条 撤销定罪对没收的效力80

第108条 关于申请确认没收的通知81

第109条 关于申请确认没收的程序81

第110条 法庭可以确认没收82

第111条 法庭裁决确认没收的效力82

第112条 在法庭裁决确认没收前官方托管人不得处置被没收财产83

第113条 关于没收因定罪被撤销而失效的通知83

第114条 没收失效后返回财产等84

第四部分 罚金令85

第115条 本部分概述85

第一节 签发罚金令85

第116条 签发罚金令85

第117条 就严重犯罪的定罪签发罚金令86

第118条 有关人员潜逃情况下签发罚金令87

第119条 补充命令87

第120条 宣判无罪不影响签发罚金令88

第二节 罚金款额88

第一分节 概要88

第121条 确定罚金款额88

第二分节 从犯罪中获取利益的价值89

第122条 法庭要考虑的证据89

第123条 所获利益的价值——非严重犯罪91

第124条 所获利益的价值——严重犯罪91

第125条 评估利益的价值时可以考虑的因素93

第126条 不减少利益的价值的事项93

第127条 已经受罚金令限制的利益94

第128条 有关人员有效控制下的财产94

第129条 对属于破产债务托管人财产的效力94

第三分节 减少罚金款额95

第130条 因考虑到已实行或者拟实行的没收而减少罚金款额95

第131条 因考虑到已缴纳的税款而减少罚金款额95

第132条 因考虑其他形式罚款而减少罚金款额95

第四分节 为增加罚金款额而变更罚金令96

第133条 为增加罚金款额而变更罚金令96

第三节 如何获取罚金令97

第134条 检察官可以申请罚金令97

第135条 申请罚金令的其他事项97

第136条 申请通知98

第137条 申请的修正99

第138条 申请程序99

第139条 有关人员被定罪前向法庭申请罚金令100

第四节 执行罚金令100

第140条 执行罚金令100

第141条 有关人员有效控制下的财产101

第142条 对受限制令约束的财产抵押102

第143条 抵押可被登记103

第144条 超出法庭管辖的罚金款额104

第五节 撤销定罪对罚金令产生的效力104

第145条 定罪与否不影响罚金令效力104

第146条 解除在定罪情形下签发的罚金令105

第147条 关于申请确认罚金令的通知105

第148条 关于申请确认罚金令的程序105

第149条 法庭可以确认罚金令106

第150条 法庭裁决确认罚金令的效力106

第五部分 名声收益追缴令107

第151条 本部分概述107

第一节 签发名声收益追缴令107

第152条 签发名声收益追缴令107

第153条 名声收益的含义108

第154条 裁决是否签发名声收益追缴令需考虑的事项109

第155条 补充名声收益追缴令110

第156条 补充命令110

第157条 宣判无罪不影响签发名声收益追缴令110

第二节 名声收益款额110

第158条 确定名声收益款额110

第159条 从名声收益中扣除的款额111

第160条 因考虑已缴纳税款而减少名声收益追缴令款额112

第161条 因增加名声收益追缴令的款额而变更名声收益追缴令112

第三节 如何获取名声收益追缴令114

第162条 检察官可以申请名声收益追缴令114

第163条 申请的通知114

第164条 申请的修正114

第165条 申请程序115

第166条 有关人员被定罪前向法庭提出申请名声收益追缴令115

第四节 执行名声收益追缴令115

第167条 执行名声收益追缴令115

第168条 在某人有效控制下的财产116

第169条 对受限制令约束的财产抵押117

第170条 抵押可被登记118

第171条 名声收益追缴令款额超出法庭管辖119

第五节 撤销定罪对名声收益追缴令产生的效力119

第172条 定罪与否不影响名声收益追缴令效力119

第173条 解除在定罪情形下签发的名声收益追缴令120

第174条 申请确认名声收益追缴令的书面通知120

第175条 申请确认名声收益追缴令的程序121

第176条 法庭可以确认名声收益追缴令121

第177条 法庭裁决确认名声收益追缴令的效力121

第六节 涵盖将来收益的名声收益追缴令122

第178条 名声收益追缴令能涵盖将来的收益122

第179条 与将来收益有关的名声收益追缴令的效力122

第三章 信息收集124

第一部分 讯问124

第一节 讯问令124

第180条 与限制令有关的讯问令124

第181条 与申请确认没收有关的讯问令125

第182条 申请讯问令125

第二节 讯问通知126

第183条 讯问通知126

第184条 补充讯问通知126

第185条 讯问通知的内容和形式127

第三节 进行讯问127

第186条 讯问时间和地点127

第187条 对被讯问人的要求128

第188条 讯问应当单独进行129

第189条 被讯问人律师的作用129

第190条 借助视频连线或者电话讯问130

第191条 讯问记录131

第192条 法律问题132

第193条 指定讯问人可以限制公开某些材料132

第194条 对指定讯问人等人的保护133

第四节 犯罪134

第195条 不参加讯问134

第196条 与参加讯问有关的犯罪134

第197条 不予公开的信息135

第198条 回答或者文件的可采纳性136

第199条 未经授权参加讯问137

第200条 违反记录陈述的规定137

第201条 违反了防止或者限制公开的命令137

第二部分 出示令138

第202条 签发出示令138

第203条 出示令的内容140

第204条 出示令项下的权力141

第205条 留置被出示的文件141

第206条 不得主张反对自证其罪等权利142

第207条 变更出示令142

第208条 治安法官的管辖权143

第209条 申请时作虚假陈述143

第210条 泄露出示令的存在或性质144

第211条 未遵守出示令145

第212条 损毁依附于出示令的财产追踪文件145

第三部分 对金融机构的查询通知146

第213条 对金融机构的查询通知146

第214条 对金融机构通知的内容147

第215条 执行通知者免受诉讼148

第216条 通知中的虚假陈述148

第217条 泄漏通知的存在或通知的性质149

第218条 未履行通知149

第四部分 监视令150

第219条 签发监视令150

第220条 监视令的内容151

第221条 通过诉讼等机制保护监视令的履行151

第222条 申请中的错误陈述152

第223条 泄漏监视令的存在或运作情况152

第224条 未履行监视令154

第五部分 搜查和扣押155

第一节 搜查令155

第一分节 签发搜查令155

第225条 签发搜查令155

第226条 申请资料中的附加内容155

第227条 搜查令的内容156

第228条 搜查令授权的事项157

第二分节 通过电话或其他电子手段申请搜查令158

第229条 通过电话或其他电子手段申请搜查令158

第230条 通过电话等方式发布搜查令159

第231条 在法庭审判中未经签署的电话搜查令160

第232条 因在电话搜查令中错误列举姓名的犯罪161

第233条 因制作未经授权的搜查令的犯罪161

第234条 因执行未经授权的搜查令的犯罪161

第235条 因提供未予执行的搜查令的犯罪162

第三分节 执行搜查令162

第236条 必须在特定时间执行搜查令162

第237条 对人身搜查的限制162

第238条 在执行搜查令时得到协助和使用武力163

第239条 进入前声明163

第240条 向占据者提供搜查令的详情164

第241条 搜查时占据者有权在场164

第242条 执行搜查令官员的特定权利165

第243条 使用仪器检查或处理物品165

第244条 将物品移送另一地点检查或处理166

第245条 在被搜查场所使用电子仪器167

第246条 拥有计算机或计算机系统专门知识的相关人员的协助义务168

第247条 电子设备的保护169

第248条 对电子仪器造成损害的赔偿170

第249条 提供扣押物品副本171

第250条 搜查令执行完毕后提供文件172

第二节 阻留交通工具并搜查172

第251条 紧急情况下可以进行无证搜查172

第252条 获授权的官员如何按照第251条规定行使此权力173

第三节 处置扣押物174

第一分节 一般要求174

第253条 为被扣押物出具收据174

第254条 对扣押物的责任174

第255条 收到没收令的效力175

第二分节 作为证据被扣押的物品175

第256条 返还扣押物175

第257条 获授权的官员可以申请延期扣留扣押物177

第258条 法官可以签发扣留该物品的令状177

第三分节 根据其他理由扣押的物品178

第259条 将被扣押财产返还给第三方178

第260条 在没有限制令或没收令的申请时返还扣押物178

第261条 获得限制令的效力179

第262条 拒绝限制令或没收令申请的效力180

第四节 概述181

第263条 本部分的适用181

第264条 与法律职业特权有关的法不受影响181

第265条 法官的管辖权181

第266条 因在申请中制造虚假陈述而犯罪182

第四章 资产管理183

第一部分 官方托管人的权力和义务183

第一节 前言183

第267条 与本部分规定的官方托管人权力和义务相关的财产183

第267A条 与第三节规定的官方托管人权力和义务相关的额外财产184

第二节 获得关于被控制财产的信息184

第268条 获取账册184

第269条 犯罪嫌疑人协助官方托管人186

第270条 获得信息和证据的权力186

第271条 避免自我归罪的权利187

第272条 根据第268条或第269条规定行使权力涉及的犯罪188

第273条 未能提供信息188

第274条 未亲自到场188

第275条 拒绝宣誓或提供证据等189

第三节 与被控制财产有关的处置190

第276条 保管被控制财产190

第277条 附加在股份上的权利190

第278条 销毁或处分财产190

第279条 打算销毁或处置的通知191

第280条 反对打算销毁或处置财产的程序192

第281条 变卖财产的收益193

第四节 撤销罚金令和名声收益追缴令194

第282条 法院对官方托管人的指示194

第283条 法院可以进一步发出指示195

第284条 官方托管人执行指示196

第285条 官方托管人在上诉期间不执行指示197

第286条 通过向被罚没资产账户贷记款额解除罚金令和名声收益追缴令198

第五节 其他规定198

第287条 不向共同投资基金支付钱款198

第288条 官方托管人的花费等199

第289条 被控制财产产生的收益199

第290条 官方托管人不承担个人责任200

第291条 对官方托管人的补偿201

第二部分 法律援助201

第292条 向代表犯罪嫌疑人和其他人的法律援助委员会进行的支付201

第293条 从被罚没资产账户中支付202

第294条 向法律援助委员会披露信息204

第三部分 被罚没资产账户204

第295条 账户的建立204

第296条 存入账户204

第297条 从账户中支出207

第298条 关于执法、禁毒等花费的计划208

第299条 破产案件的监察主任关于暂挂资金和可分配资金的决定209

第四部分 为特定支付而在被限制财产上设置的抵押210

第一节 为确保向法律援助委员会支付钱款而设置的抵押210

第300条 法律援助委员会的抵押210

第301条 抵押失效的情形211

第302条 抵押的优先权211

第二节 为确保向联邦支付钱款而设置的抵押211

第302A条 为确保第293条第3款规定的财产数额支付的抵押211

第302B条 抵押失效的情形212

第302C条 抵押的优先权212

第五部分 在特定地区执行州际命令213

第一节 州际限制令213

第303条 州际限制令的登记213

第304条 登记的效力214

第305条 登记的期间214

第306条 登记的撤销214

第307条 在受已登记的州际限制令管制的财产上设置的抵押215

第308条 与州际限制令有关的官方托管人的权力217

第二节 州际没收令218

第309条 州际没收令的登记218

第310条 登记的效力218

第311条 登记的期间219

第312条 登记的撤销219

第三节 其他规定220

第313条 传真副本的临时登记220

第五章 其他规定221

第314条 有管辖权的州或地区法院221

第315条 程序是民事的，不是刑事的221

第316条 许可令222

第317条 证明责任和标准222

第318条 特定事项的证明223

第319条 程序中止223

第320条 罚没方案对判刑的影响223

第321条 因悬而未决的罚没令而延期判刑224

第322条 上诉224

第323条 费用226

第324条 在个人能力方面授予司法官员的权力227

第325条 某人死亡的效力227

第326条 其他法律的执行不受影响228

第327条 对本法实施的审查228

第328条 规章229

第六章 本法的解释230

第一部分 一些重要概念的含义230

第一节 犯罪的收益和工具230

第329条 “收益和工具”的含义230

第330条 财产成为、保持为、停止作为收益或工具的情形231

第二节 已定罪和相关的概念234

第331条 “已定罪”的含义234

第332条 “撤销定罪”的含义235

第333条 “定罪日”的含义236

第334条 “潜逃”的含义236

第三节 其他的概念237

第335条 收益追缴管辖权237

第336条 “获取”的含义240

第337条 “有效控制”的含义240

第337A条 “外国可公诉罪”的含义241

第337B条 “严重犯罪”的定义——评价规则243

第二部分 字典243

第338条 字典243

主要术语汉英对照表262