追缴腐败犯罪资产 从业者指南2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

追缴腐败犯罪资产 从业者指南PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

1资产追回过程和资产追回途径概述1

1.1 资产追回的一般过程1

1.2 实现资产追回的法律途径5

1.3 实践中资产追回途径的应用：三个案例12

2执行和管理案件的战略考虑18

2.1 收集事实：信息的最初来源19

2.2 与外国当局联合组建队伍或者机构、特别工作组以及调查机构22

2.3 与外国同行建立联系并评估获得国际合作的能力25

2.4 保证支持和充足资源27

2.5 评估立法及考虑法律改革29

2.6 解决法律问题和障碍30

2.7 识别所有责任方35

2.8 刑事案件中的特定考虑36

2.9 建立案件管理系统41

3证据取得和资产追踪44

3.1 引入计划和重要考虑45

3.2 建立项目文件47

3.3 获得金融数据和其他证据47

3.4 确认相关数据：一般来源文件实例66

3.5 组织数据：建立财务状况表78

3.6 分析数据：将资金流和财务状况表作比较80

3.7 取得国际合作82

4保护资产83

4.1 术语：扣押和限制83

4.2 临时命令要求84

4.3 限制前或者扣押前的规划88

4.4 临时措施的时机95

4.5 支出付款限制令的例外96

4.6 附带命令97

4.7 第三方的利益97

4.8 可以替代临时措施的方法99

5管理要被没收的资产100

5.1 资产管理的主要参与者101

5.2 资产管理人的权力102

5.3 库存记录和报告104

5.4 常见的资产类型及相关问题105

5.5 日常管理问题111

5.6 磋商112

5.7 资产清算（销售）112

5.8 支付给资产管理人的费用113

5.9 资产管理融资114

6没收机制115

6.1 没收制度117

6.2 没收是如何运作的120

6.3 改进的没收措施129

6.4 第三方的利益133

6.5 对位于外国司法管辖区的资产的没收134

6.6 通过没收为受害者追回资产135

6.7 对被没收资产的处置136

7资产追回中的国际合作137

7.1 关键原则139

7.2 非正式的协助和司法协助请求的简要比较144

7.3 非正式协助149

7.4 司法协助请求157

7.5 非定罪没收案件中的合作179

7.6 民事追回（私法）案件中的合作180

7.7 资产返还181

8民事诉讼182

8.1 潜在的请求权和救济方式183

8.2 发起民事诉讼以追回资产194

8.3 最终处分权199

8.4 正式破产程序200

9在外国司法管辖区进行的国内没收诉讼202

9.1 管辖权203

9.2 启动诉讼的步骤205

9.3 因腐败犯罪遭受损失的司法管辖区在外国调查和诉讼中的角色205

9.4 确保从外国司法管辖区追回资产210

附录A 刑事诉讼中可以考虑的犯罪214

附录B 选定的法人载体和商业术语的说明221

附录C 金融情报机构报告样本227

附录D 规划搜查令和扣押令的执行230

附录E 给金融机构的文件出示令样本232

附录F 电子资金转移中的链式支付方式和头寸支付方式240

附录G 财务状况表样本244

附录H 与联系人可能讨论的要点——非正式协助阶段270

附录I 司法协助模板和撰写技巧272

附录J 网站资源277

词汇表287

索引293