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序&周平1

前言1

第一篇 打击非法金融机构与非法金融经营活动3

论非法金融活动治理机制的完善&沈洁3

上海市非法金融活动现状、特点及治理对策&钱红昊11

非法经营金融业务行为若干问题研究&龚培华 秦新承16

上海地区打击非法证券期货活动的实践与探讨&上海证监局稽查二处26

非上市股票非法交易的治理&吴弘 刘迎霜44

出售未上市公司股权（股票）的定性及预防&吴卫军55

非法出售未上市公司股权（股票）行为的刑法分析&贺平凡 杨庆堂66

网络非法证券活动的惩治与防范&范黎红76

非法证券活动的民事责任&李秦89

非法集资的法律思考&赵静103

非法集资性犯罪原因的动态性机制认识&岳平114

中小企业非法集资行为的惩治与防范&殷盈盈123

非法集资对县域经济影响的调查与思考&陈跃兴131

健全非法集资处置机制&许文康137

非法吸收公众存款罪中变相吸存的认定——以一起案例为视角&杨庆堂144

论打击地下钱庄的法律适用及防范对策&林华昌150

打击外币型地下钱庄的若干法律问题&吴汉铭159

地下钱庄在我国蔓延问题的思考&郭洪根174

从两起大案看地下钱庄的地域特征&吴芳兰181

非法网络外汇保证金交易的现状及对策&杨伟杰189

依法惩处非法经营票据贴现案&汪德生195

第二篇 反洗钱203

浅析洗钱罪&应悦203

以FATF标准看我国反洗钱、反恐融资措施&何萍 周卫平211

反洗钱战略与金融法治生态环境建设&赵圆圆 王琼225

我国保险业反洗钱工作现状研究及对策分析&张昕叶233

我国反洗钱立法模式的演变与完善&林安民241

论金融机构的反洗钱义务&虞瑾251

浅谈健全反洗钱工作机制&李余强264

第三篇 惩治与防范金融欺诈279

当前信用卡诈骗犯罪情况分析及防范对策&钱静怡 江学279

网络信用卡诈骗的认定及预防——以一起案件为例&王延祥286

信用卡与POS机不良结合的危害与防范——由一起信用卡犯罪所引发的思考&沈望云 商骏294

惩治和防范非法信用卡中介活动的法律思考&陆庆发 王宇301

涉信用卡类犯罪定性问题研究&田欢忠 王立华310

金融诈骗罪中法条竞合问题研究&朱铁军319

贷款诈骗罪的若干疑难问题&张勇329

骗取贷款罪的法律适用问题探讨&黄汉勇341

保险欺诈犯罪预防惩治的国际化与我国对策&王朋350

骗取社会保险基金行为之探究&翟国建361

基金老鼠仓的成因及其防治&殷洁368

内幕交易罪的经济学分析——行权模型架构下的金融犯罪控制路径&谢杰375

和谐社会建设与经济犯罪治理&上海市公安局经侦总队课题组386