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第一章 破坏金融管理秩序罪概述1

一、我国关于破坏金融管理秩序罪的刑事立法状况1

二、破坏金融管理秩序罪的犯罪构成要件9

三、破坏金融管理秩序罪的配刑14

四、破坏金融管理秩序罪的分类17

附：相关司法文件20

第二章 侵犯货币管理秩序罪22

第一节 伪造货币罪22

一、伪造货币罪的概念与罪名渊源22

二、伪造货币罪的犯罪构成要件23

三、伪造货币罪的立案追诉标准适用指南30

四、伪造货币罪的司法认定实务指南32

五、伪造货币罪的刑事责任38

第二节 出售、购买、运输假币罪39

一、出售、购买、运输假币罪的概念与罪名渊源39

二、出售、购买、运输假币罪的犯罪构成要件40

三、出售、购买、运输假币罪的立案追诉标准适用指南44

四、出售、购买、运输假币罪的司法认定实务指南45

五、出售、购买、运输假币罪的刑事责任48

第三节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪49

一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的概念与罪名渊源49

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的犯罪构成要件50

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的立案追诉标准适用指南54

四、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的司法认定实务指南55

五、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的刑事责任59

第四节 持有、使用假币罪60

一、持有、使用假币罪的概念与罪名渊源60

二、持有、使用假币罪的犯罪构成要件61

三、持有、使用假币罪的立案追诉标准适用指南65

四、持有、使用假币罪的司法认定实务指南65

五、持有、使用假币罪的刑事责任70

第五节 变造货币罪71

一、变造货币罪的概念与罪名渊源71

二、变造货币罪的犯罪构成要件72

三、变造货币罪的立案追诉标准适用指南75

四、变造货币罪的司法认定实务指南75

五、变造货币罪的刑事责任78

附：刑法规定及相关司法文件79

第三章 侵犯金融机构经营秩序罪84

第一节 擅自设立金融机构罪84

一、擅自设立金融机构罪的概念与罪名渊源84

二、擅自设立金融机构罪的犯罪构成要件84

三、擅自设立金融机构罪的立案追诉标准适用指南90

四、擅自设立金融机构罪的司法认定实务指南91

五、擅自设立金融机构罪的刑事责任94

第二节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪94

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的概念与罪名渊源94

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的犯罪构成要件95

三、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的立案追诉标准适用指南98

四、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的司法认定实务指南99

五、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的刑事责任101

第三节 高利转贷罪101

一、高利转贷罪的概念与罪名渊源101

二、高利转贷罪的犯罪构成要件102

三、高利转贷罪的立案追诉标准适用指南107

四、高利转贷罪的司法认定实务指南107

五、高利转贷罪的刑事责任111

第四节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪111

一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的概念与罪名渊源111

二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的犯罪构成要件112

三、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的立案追诉标准适用指南114

四、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的司法认定实务指南115

五、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的刑事责任117

第五节 非法吸收公众存款罪117

一、非法吸收公众存款罪的概念与罪名渊源117

二、非法吸收公众存款罪的犯罪构成要件118

三、非法吸收公众存款罪的立案追诉标准适用指南123

四、非法吸收公众存款罪的司法认定实务指南124

五、非法吸收公众存款罪的刑事责任128

第六节 伪造、变造金融票证罪128

一、伪造、变造金融票证罪的概念与罪名渊源128

二、伪造、变造金融票证罪的犯罪构成要件129

三、伪造、变造金融票证罪的立案追诉标准适用指南133

四、伪造、变造金融票证罪的司法认定实务指南134

五、伪造、变造金融票证罪的刑事责任135

第七节 妨害信用卡管理罪136

一、妨害信用卡管理罪的概念与罪名渊源136

二、妨害信用卡管理罪的犯罪构成要件136

三、妨害信用卡管理罪的立案追诉标准适用指南140

四、妨害信用卡管理罪的司法认定实务指南141

五、妨害信用卡管理罪的刑事责任145

第八节 窃取、收买、非法提供信用卡信息罪145

一、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的概念与罪名渊源145

二、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪构成要件146

三、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的立案追诉标准适用指南148

四、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的司法认定实务指南149

五、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的刑事责任150

第九节 洗钱罪151

一、洗钱罪的概念与罪名渊源151

二、洗钱罪的犯罪构成要件152

三、洗钱罪的立案追诉标准适用指南166

四、洗钱罪的司法认定实务指南167

五、洗钱罪的刑事责任172

附：刑法规定及相关司法文件174

第四章 侵犯证券、期货管理秩序罪186

第一节 伪造、变造国家有价证券罪186

一、伪造、变造国家有价证券罪的概念与罪名渊源186

二、伪造、变造国家有价证券罪的犯罪构成要件187

三、伪造、变造国家有价证券罪的立案追诉标准适用指南189

四、伪造、变造国家有价证券罪的司法认定实务指南190

五、伪造、变造国家有价证券罪的刑事责任192

第二节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪192

一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的概念与罪名渊源192

二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的犯罪构成要件193

三、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的立案追诉标准适用指南196

四、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的司法认定实务指南197

五、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的刑事责任199

第三节 擅自发行股票、公司、企业债券罪200

一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的概念与罪名渊源200

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的犯罪构成要件200

三、擅自发行股票、公司、企业债券罪的立案追诉标准适用指南205

四、擅自发行股票、公司、企业债券罪的司法认定实务指南206

五、擅自发行股票、公司、企业债券罪的刑事责任208

第四节 内幕交易、泄露内幕信息罪208

一、内幕交易、泄露内幕信息罪的概念与罪名渊源208

二、内幕交易、泄露内幕信息罪的犯罪构成要件209

三、内幕交易、泄露内幕信息罪的立案追诉标准适用指南216

四、内幕交易、泄露内幕信息罪的司法认定实务指南217

五、内幕交易、泄露内幕信息罪的刑事责任223

第五节 利用未公开信息交易罪224

一、利用未公开信息交易罪的概念与罪名渊源224

二、利用未公开信息交易罪的犯罪构成要件225

三、利用未公开信息交易罪的立案追诉标准适用指南226

四、利用未公开信息交易罪的司法认定实务指南227

五、利用未公开信息交易罪的刑事责任227

第六节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪228

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的概念与罪名渊源228

二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的犯罪构成要件228

三、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的立案追诉标准适用指南232

四、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的司法认定实务指南234

五、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的刑事责任237

第七节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪238

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的概念与罪名渊源238

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的犯罪构成要件239

三、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的立案追诉标准适用指南242

四、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的司法认定实务指南243

五、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的刑事责任246

第八节 操纵证券、期货市场罪246

一、操纵证券、期货市场罪的概念与罪名渊源246

二、操纵证券、期货市场罪的犯罪构成要件248

三、操纵证券、期货市场罪的立案追诉标准适用指南252

四、操纵证券、期货市场罪的司法认定实务指南253

五、操纵证券、期货市场罪的刑事责任256

附：刑法规定及相关司法文件257

第五章 金融机构工作人员渎职罪265

第一节 背信运用受托财产罪265

一、背信运用受托财产罪的概念与罪名渊源265

二、背信运用受托财产罪的犯罪构成要件266

三、背信运用受托财产罪的立案追诉标准适用指南268

四、背信运用受托财产罪的司法认定实务指南269

五、背信运用受托财产罪的刑事责任270

第二节 违法运用资金罪271

一、违法运用资金罪的概念与罪名渊源271

二、违法运用资金罪的犯罪构成要件271

三、违法运用资金罪的立案追诉标准适用指南275

四、违法运用资金罪的司法认定实务指南275

五、违法运用资金罪的刑事责任277

第三节 违法发放贷款罪278

一、违法发放贷款罪的概念与罪名渊源278

二、违法发放贷款罪的犯罪构成要件279

三、违法发放贷款罪的立案追诉标准适用指南286

四、违法发放贷款罪的司法认定实务指南287

五、违法发放贷款罪的刑事责任289

第四节 吸收客户资金不入账罪290

一、吸收客户资金不入账罪的概念与罪名渊源290

二、吸收客户资金不入账罪的犯罪构成要件291

三、吸收客户资金不入账罪的立案追诉标准适用指南297

四、吸收客户资金不入账罪的司法认定实务指南297

五、吸收客户资金不入账罪的刑事责任300

第五节 违规出具金融票证罪300

一、违规出具金融票证罪的概念与罪名渊源300

二、违规出具金融票证罪的犯罪构成要件301

三、违规出具金融票证罪的立案追诉标准适用指南307

四、违规出具金融票证罪的司法认定实务指南308

五、违规出具金融票证罪的刑事责任310

第六节 对违法票据承兑、付款、保证罪310

一、对违法票据承兑、付款、保证罪的概念与罪名渊源310

二、对违法票据承兑、付款、保证罪的犯罪构成要件311

三、对违法票据承兑、付款、保证罪的立案追诉标准适用指南315

四、对违法票据承兑、付款、保证罪的司法认定实务指南316

五、对违法票据承兑、付款、保证罪的刑事责任317

附：刑法规定及相关司法文件318

第六章 妨害外汇管理秩序罪323

第一节 逃汇罪323

一、逃汇罪的概念与罪名渊源323

二、逃汇罪的犯罪构成要件324

三、逃汇罪的立案追诉标准适用指南326

四、逃汇罪的司法认定实务指南327

五、逃汇罪的刑事责任331

第二节 骗购外汇罪332

一、骗购外汇罪的概念与罪名渊源332

二、骗购外汇罪的犯罪构成要件333

三、骗购外汇罪的立案追诉标准适用指南336

四、骗购外汇罪的司法认定实务指南337

五、骗购外汇罪的刑事责任342

附：刑法规定及相关司法文件344

主要参考文献349

后记352