图书介绍

证券公司非经纪业务洗钱风险研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

中国人民银行深圳市中心支行《证券业洗钱风险研究》课题组著著
出版社：北京：中国金融出版社
ISBN：9787504978516
出版时间：2015
标注页数：193页
文件大小：71MB
文件页数：202页
主题词：证券公司－洗钱罪－研究－中国

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图书目录

第一章研究背景与思路1

第一节证券公司非经纪业务发展概况1

第二节当前证券公司非经纪业务反洗钱工作现状3

第三节研究思路和方法5

第二章证券公司非经纪业务洗钱风险分析7

第一节资产管理业务洗钱风险7

第二节投资银行业务洗钱风险19

第三节融资类业务洗钱风险32

第四节代销金融产品业务洗钱风险48

第五节证券公司金融衍生品业务洗钱风险53

第六节证券公司互联网金融业务洗钱风险64

第三章问题与建议76

第一节当前非经纪业务反洗钱工作存在的问题76

第二节建议85

附录打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议96

引言96

FATF建议98

FATF建议释义114

对金融机构以及特定非金融行业和职业要求的法律基础175

术语表177

缩略语表191

参考文献193