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第一部分 非法经营罪、组织、领导传销活动罪基本理论与司法认定精要3

非法经营罪3

一、非法经营罪的罪名渊源3

（一）1979年刑法典颁布至1997年刑法典颁布期间非法经营罪的立法状况3

（二）1997年刑法典颁布至今非法经营罪的立法状况4

二、非法经营罪的概念及犯罪构成要件5

（一）非法经营罪的概念5

（二）非法经营罪的犯罪主体6

（三）非法经营罪的犯罪客体7

（四）非法经营罪的犯罪主观方面8

（五）非法经营罪的犯罪客观方面8

三、非法经营罪的司法认定11

（一）罪与非罪的界限11

（二）此罪与彼罪的界限16

四、非法经营罪的犯罪形态19

（一）非法经营罪的既遂与未遂19

（二）非法经营罪的共同犯罪20

五、非法经营罪的刑罚适用21

（一）法定刑适用标准的同一性21

（二）罚金刑的具体适用22

（三）主体变化后的罚金刑适用22

六、非法经营罪的不足及其完善23

（一）非法经营罪存在的不足23

（二）完善非法经营罪的建议25

组织、领导传销活动罪27

一、组织、领导传销活动罪的罪名渊源27

二、组织、领导传销活动罪的概念与犯罪构成要件31

（一）组织、领导传销活动罪的犯罪客体31

（二）组织、领导传销活动罪的客观方面32

（三）组织、领导传销活动罪的犯罪主体35

（四）组织、领导传销活动罪的主观要件39

三、组织、领导传销活动罪的司法认定40

（一）关于本罪的立案追诉标准41

（二）对“情节严重”的理解41

（三）关于“团队计酬”型传销的认定43

（四）组织、领导传销活动罪之共犯形态44

（五）组织、领导传销活动罪的罪数认定45

第二部分 典型案例诉辩审评53

非法经营罪53

案例1：范某太非法经营案——如何认定未经批准异地倒卖烟叶的行为53

案例2：罗某汇、林某等非法经营案——如何认定销售假冒伪劣卷烟的行为66

案例3：林某全、江某荣、谢某章、翁某铃非法经营案——如何认定无证经营药品的行为85

案例4：马某业、杨某保等非法经营案——如何认定销售、使用“瘦肉精”的行为96

案例5：刘某海、生某军等非法经营案——如何认定未经批准擅自销售食盐的行为110

案例6：郭某义非法经营案——如何认定在旧车交易市场外倒卖二手车的行为118

案例7：方某、倪某花、张某霞非法经营案——如何认定从事非上市股份有限公司股权转让的代理行为126

案例8：寇某峰、张某娟非法经营案——如何认定非法以POS机为他人套现的行为138

案例9：杜某、莫某逢等非法经营案——如何认定未经批准擅自开展外汇兑换业务的行为145

案例10：深圳市致×世纪信息咨询有限公司、何某明、雷某等非法经营案——如何认定未经批准开展外汇按金经纪业务的行为162

案例11：丁某、梁某凯、吉某明非法经营案——如何认定买卖人类头颅骨的行为184

案例12：李某杰、汪某、黄某等非法经营案——如何认定未经批准私自销售3D福利彩票的行为199

案例13：樊某川、刘某社、郭某杰等非法经营案——如何认定自建电子交易平台进行买空卖空的虚拟标准化合约交易的行为224

案例14：姚某辉、张某、张某军等非法经营案——如何认定未经批准制售出版物的行为248

案例15：张某杰、刘某雁等非法经营、销售淫秽物品案——如何认定同时经营淫秽书刊及其他非法出版物的行为282

案例16：黄某清、洪某等非法经营案——如何认定私自安装转接设备经营国际IP电话业务的行为297

案例17：海南省定安福园管理有限公司、邢某民非法经营案——如何认定未经验收许可对外预售陵园墓穴的行为311

案例18：谈某明等非法经营案——如何认定擅自制作网络游戏外挂出售牟利的行为324

案例19：黄某钦非法经营案——如何认定假借合法公司名义开展对外劳务输出业务的行为339

案例20：寇某斌非法经营案——如何认定非法为他人贴现银行承兑汇票的行为348

组织、领导传销活动罪357

案例21：施某兵、强某信、傅某平、邵某锋、王某组织、领导传销活动案——如何认定组织、领导传销活动罪357

案例22：何某秀等人组织、领导传销活动案——如何认定传销活动的行为特征378

案例23：何某兰等13人组织、领导传销活动，何某娟、潘某剑职务侵占案——行为人在组织、领导传销活动中侵占公司财产如何定性396

案例24：李某生等人组织、领导传销活动案——非法传销行为发生在《刑法修正案（七）》出台之前，如何适用刑法的从旧兼从轻原则？虚报注册资本成立公司进行非法传销活动的行为如何定性419

案例25：罗某平等人组织、领导传销活动案——在组织、领导传销活动中非法剥夺他人人身自由致人死亡的行为如何认定453

第三部分 办案依据471

刑法及相关司法解释类编471