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第一章　洗钱的地缘政治1

第一节　洗钱、有组织犯罪和全球化1

一、全球化的反常效应1

二、反洗钱斗争的一些尝试5

三、清洗非法资金的经济效用13

第二节　洗钱的宏观经济领域17

一、官方估计17

二、统计手段的贡献与缺憾20

三、洗钱的宏观经济后果25

第三节　洗钱与无法可依的地区32

一、脏钱与腐败33

二、不合作的国家和地区38

第二章　基本步骤：洗钱的主要技巧第一节　现金手段洗钱51

一、现金偷运51

二、货币因素61

现金流通的统计分析61

纸币能够畅行无阻的经济环境63

三、化整为零式的存入64

第二节　贸易手段洗钱67

一、以现金结算的领域67

二、伪造盈亏差额72

三、伪造发票或商业票据74

手段技巧74

哥伦比亚企业的情况78

其他例证81

四、黄金和宝石进出口贸易中的洗钱运作83

黄金走私与洗钱83

钻石和宝石88

第三节　金融手段洗钱90

一、通过有偿借贷或自供资金借贷洗钱91

二、在自由金融市场的洗钱运作95

证券交易市场97

金融衍生产品102

第三章 中枢环节：洗钱过程中起关键作用的机构第一节　银行107

一、概况107

二、有客户业务往来关系的银行113

三、私有银行与财产管理126

四、银行机构的分类131

跨国银行131

五、对金融运作监控不严或者所在国法律规定宽松的中等银行140

六、有犯罪倾向或者被犯罪组织控制的银行144

俄罗斯的金融业151

第二节　非银行金融机构162

一、外币兑换机构162

二、资金划转公司167

三、保险行业170

第三节　经营资金或证券转账业务的非正规渠道174

第四节　博彩业180

第四章　七巧板组合法：为洗钱者提供的洗钱手段和服务第一节　提供“绝对保密”的服务192

一、“银行保密”制度193

二、前台公司和影子公司205

三、托拉斯、信托公司与秘密财产的隐匿212

四、法律及财会专业中介人的作用216

五、假身份证件材料的使用218

第二节　可以自由转让的金融凭证219

一、邮政汇票219

二、其他无记名票据：支票、旅行支票、银行单据、国库券、汇票223

三、私有财产凭证225

第三节　金融转账226

一、银行间的电子转账227

二、银行间的票据交换机构230

第四节　利用互联网的洗钱232

一、互联网与链接的痕迹留存232

二、网上银行服务234

三、网上付款、网上现金支付和智能卡238

四、其他金融服务240

结论242

附件247

译后记250