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导论1

上编 民间融资犯罪总论7

第一章 民间融资概述7

第一节 我国民间融资概况8

一、民间融资的概念8

二、当前我国民间融资活动的主要方式9

三、我国民间融资活动的类型14

四、当前我国民间融资活动的特征16

五、我国民间融资的产生原因18

六、民间融资对我国社会经济的影响20

第二节 我国民间融资的政策及民事、行政法律规范概况23

一、我国民间融资政策的演变23

二、我国民间融资的现行行政、民事法律规范概况29

第二章 民间融资犯罪概述35

第一节 民间融资犯罪的概念和性质35

一、民间融资犯罪的概念35

二、民间融资犯罪的类型分析37

第二节 我国民间融资犯罪的表现39

一、民间融资犯罪活动的种类39

二、民间融资犯罪活动的表现形式42

三、民间融资犯罪的危害性44

第三节 民间融资犯罪的特征47

一、民间融资犯罪的现象特征47

二、民间融资犯罪的法律特征49

第三章 我国民间融资犯罪的刑事立法及其完善57

第一节 我国对民间融资犯罪的刑事立法概况57

一、我国对民间融资犯罪的刑事立法演进57

二、我国关于民间融资犯罪的现行刑事立法及刑事政策59

三、我国对民间融资犯罪刑事立法的特点62

第二节 我国现行民间融资刑法规制体系的实践效果及反思65

一、我国现行民间融资刑法规制体系的实践效果65

二、对我国现行民间融资刑法规制体系的反思68

第三节 国外对民间融资犯罪的刑法规制及其启示78

一、美国78

二、德国80

三、日本83

四、俄罗斯85

五、国外刑事立法的特点和启示86

第四节 我国民间融资犯罪刑事立法的完善87

一、树立金融安全和金融效率并重的刑法规制理念87

二、刑法对民间融资领域的介入应当保持克制和适度92

三、建立分类管理的刑法规制模式95

四、完善罪名设置98

五、建立“严而不厉”的规制体系101

第四章 民间融资犯罪的成因和对策105

第一节 民间融资犯罪的原因105

一、个体层面的原因105

二、社会层面的原因107

三、立法和司法层面的原因109

第二节 民间融资犯罪的预防110

一、深化金融体制改革，拓宽融资和投资渠道110

二、加快民间融资专门立法，促进民间融资合法化112

三、健全对民间融资的监管制度113

四、健全社会征信制度114

五、充分发挥社会监督力量的作用115

第三节 非法集资案件处置模式的完善116

一、非法集资案件的现行处置模式116

二、当前非法集资案件处置模式的缺陷120

三、非法集资案件处置模式的完善建议122

下编 民间融资犯罪分论127

第五章 非法集资的司法认定127

第一节 非法集资概述127

一、“非法集资”概念的由来127

二、“非法集资”概念的意义129

三、最高院关于“非法集资”概念的界定130

第二节 非法集资行为的具体认定130

一、“集资”的理解130

二、非法集资“社会性”要素的认定133

三、公开性要素的认定147

四、利诱性要素的认定151

五、非法性要素的认定155

第六章 非法集资具体罪名的司法认定159

第一节 非法吸收公众存款罪的认定159

一、非法吸收公众存款罪概述159

二、司法认定中的问题161

第二节 集资诈骗罪的司法认定168

一、集资诈骗罪概述168

二、非法占有目的的认定170

三、集资诈骗罪司法认定中的若干问题184

第三节 擅自发行股票、公司、企业债券罪的司法认定188

一、立法由来189

二、构成要件189

三、司法认定中的问题192

第四节 非法集资的关联犯罪197

一、擅自设立金融机构罪198

二、非法经营罪198

三、组织、领导传销活动罪200

第七章 民间非法放贷犯罪研究205

第一节 高利转贷罪的司法认定205

一、立法由来205

二、构成要件206

三、司法实践中的常见问题212

第二节 非法从事商事性放贷业务的刑法规制221

一、非法从事商事性放贷业务的概念和表现221

二、关于非法从事商事性放贷业务性质问题的争议223

三、本书观点224

第八章 高利贷行为的刑法规制230

第一节 我国对高利贷法律规制的历史演进231

一、我国古代历史中的高利贷及规制231

二、近代中国的高利贷及法律规制237

第二节 境外有关高利贷的思想及法律规制241

一、古代东方有关高利贷的观念及法律规制241

二、西方关于高利贷的思想242

三、现代境外有关高利贷的法律规制244

第三节 当前我国高利贷概况及法律规制250

一、当前我国高利贷概况250

二、新中国成立后我国对高利贷的政策、法律演变252

三、目前司法实践中对高利贷的处置模式257

四、关于高利贷刑法规制的不同观点260

五、我国民间高利贷的刑法规制设想266

第四节 高利贷罪的构成要件及刑罚设置276

一、高利贷罪的构成要件276

二、高利贷罪的刑罚设置283

第五节 认定高利贷罪应注意的问题285

一、与高利转贷罪的界限285

二、高利贷罪与敲诈勒索罪的界限285

三、一罪与数罪问题286

第九章 互联网融资活动的刑法边界287

第一节 互联网金融概况287

一、互联网金融的概念和特征287

二、当前我国互联网融资活动的种类288

三、互联网金融活动的利弊295

第二节 互联网融资活动的刑法规制296

一、P2P网贷的刑法边界296

二、股权众筹的刑法边界302

三、第三方支付的刑法边界305

四、互联网金融理财活动的刑法边界306

附录 我国有关非法融资的法律法规309

参考文献357

后记375