图书介绍

国外反洗钱资料汇编2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

公安部经济保卫局金融处编著
出版社：北京：群众出版社
ISBN：7501417156
出版时间：1998
标注页数：398页
文件大小：24MB
文件页数：409页
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图书目录

一、澳大利亚、德国、丹麦、美国预防洗钱法规1

澳大利亚金融交易报告法19881

目录1

澳大利亚金融交易报告修正案199760

德国关于严重犯罪所得资产侦查条例80

丹麦防止洗钱法令90

美国白宫新闻秘书办公室行政令94

二、美国银行防洗钱工作指南97

洗钱（为保加利亚政府所拟）117

三、美国、荷兰有关部门的反洗钱报告117

荷兰司法部异常交易报告办公室（MOT）年度报告（1997）150

四、国际反洗钱组织176

金融诉讼特别工作组176

FOPAC组织180

五、美国金融犯罪稽查局（FinCEN）简介181

六、国际刑警组织和金融诉讼特别工作组组织的洗钱专题讨论会（资料）186

（一）1994年3月国际刑警组织洗钱工作组会议（巴黎）186

芬兰代表团的报告186

印度代表团的报告203

意大利代表团的报告209

挪威代表团的报告210

尼日利亚代表团的报告216

（二）1995年12月金融诉讼特别工作组和联邦秘书处组织的第三届亚洲洗钱会议（东京）221

泰国代表团的报告221

也门代表团的报告227

洗钱犯罪所得处理专家组报告231

（三）1996年11月FATF和ICPO—INTERPOL组织的洗钱方法（犯罪收益处置）专题讨论会（香港）239

金融诉讼特别工作组关于洗钱类型的报告239

马来西亚代表团的报告256

巴基斯坦代表团的报告263

澳大利亚代表团的报告274

香港代表团的报告277

附：香港向金融诉讼特别工作组提供的1996—1997年洗钱类型调查283

七、国际组织有关反洗钱文件288

联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约288

联合国禁毒总署关于洗钱和没收与贩毒有关的财产的标准法321

联合国禁毒署《1995依赖性毒品法》摘译366

金融诉讼特别工作组关于洗钱问题的四十条建议391