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目录1

第一章 金融犯罪概述1

第一节 金融犯罪的概念1

第二节 金融犯罪的特征6

第二章 破坏金融管理秩序罪18

第一节 破坏金融管理秩序罪概述18

第二节 破坏金融管理秩序罪的修改22

第三节 伪造货币罪和变造货币罪27

第四节 出售、购买、运输假币罪38

第五节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪41

第六节 持有、使用假币罪43

第七节 擅自设立金融机构罪46

第八节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪50

第九节 高利转贷罪53

第十节 非法吸收公众存款罪56

第十一节 伪造、变造金融票证罪60

第十二节 伪造、变造国家有价证券罪64

第十三节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪67

第十四节 擅自发行股票、公司、企业债券罪69

第十五节 内幕交易、泄露内幕信息罪75

第十六节 编造并传播证券交易虚假信息罪88

第十七节 诱骗投资者买卖证券罪91

第十八节 操纵证券交易价格罪94

第十九节 （保险工作人员）侵占罪107

第二十节 （金融机构工作人员）受贿罪110

第二十一节 （金融机构工作人员）挪用资金罪113

第二十二节 违法向关系人发放贷款罪115

第二十三节 违法发放贷款罪118

第二十四节 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪122

第二十五节 非法出具金融票证罪126

第二十六节 对违法票据承兑、付款、保证罪131

第二十七节 逃汇罪136

第二十八节 洗钱罪140

第三章 金融诈骗罪145

第一节 金融诈骗罪概述145

第二节 金融诈骗罪的修改149

第三节 集资诈骗罪150

第四节 贷款诈骗罪162

第五节 票据诈骗罪175

第六节 金融凭证诈骗罪200

第七节 信用证诈骗罪202

第八节 信用卡诈骗罪228

第九节 有价证券诈骗罪249

第十节 保险诈骗罪251

中华人民共和国中国人民银行法268

第四章 惩治金融犯罪法律法规及司法解释268

中华人民共和国商业银行法274

中华人民共和国保险法286

中华人民共和国票据法307

中华人民共和国刑法（节录）321

全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定330

最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的规定（节录）335

最高人民检察院关于适用刑法分则规定的犯罪的罪名的意见（节录）337

最高人民法院关于适用刑法时间效力规定若干问题的解释339

最高人民法院关于办理伪造国家货币、贩运伪造的国家货币、走私伪造的货币犯罪案件具体应用法律的若干问题的解释340

中国人民银行、公安部、海关总署反假人民币工作紧急会议纪要343

中国人民银行关于变造国家货币按伪造国家货币治罪的函345

国务院办公厅转发中国人民银行、公安部关于禁止用复印机复印人民币的报告的通知346

国务院关于禁止印制、发售、购买和使用各种代币购物券的通知347

中华人民共和国外汇管理暂行条例（节录）349

国家外汇管理局违反外汇管理处罚实施细则350

国家外汇管理局关于外汇管理查处工作中若干问题的规定353

境外投资外汇管理办法356

境外投资外汇管理办法实施细则358

外汇调剂市场管理规定362

外汇期货业务管理试行办法364

关于进一步加强证券市场宏观管理的通知368

邮电部、文化部关于仿印邮票图案的管理规定372

邮电部、国家工商行政管理局、公安部关于加强集邮管理取缔非法倒卖邮票活动的公告373

关于坚决制止乱集资和加强债券发行管理的通知374

股票发行与交易管理暂行条例376

证券交易所管理办法393

企业债券管理条例410

禁止证券欺诈行为暂行办法414