贪污贿赂案件收集证据参考标准2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

贪污贿赂案件收集证据参考标准PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 贪污贿赂案件收集证据程序参考标准1

一、侦查程序中应当具备的法律文书及相关材料1

（一）有关案件来源的法律文书及相关材料1

（二）立案法律文书及相关材料2

（三）回避、辩护与代理等保障犯罪嫌疑人诉讼权利的法律文书及相关材料2

（四）侦查措施法律文书及相关材料4

（五）强制措施法律文书及相关材料5

（六）侦查羁押期限法律文书5

（七）证明有关证据来源的法律文书及相关材料5

（八）侦查程序中其他法律文书及相关材料6

（九）侦查过程的说明材料6

（十）结案的法律文书6

（十一）补充侦查程序法律文书6

二、讯问犯罪嫌疑人6

（一）讯问人及其他在场人员6

（二）讯问地点7

（三）讯问时间7

（四）讯问过程及内容7

（五）制作讯问笔录的要求9

（六）犯罪嫌疑人亲笔供词11

三、询问证人11

（一）询问人及其他在场人员11

（二）询问对象12

（三）询问地点12

（四）询问过程及内容12

（五）制作询问笔录的要求13

（六）证人亲笔证词14

四、勘验、检查15

（一）勘验、检查人及其他在场人员15

（二）勘验、检查对象15

（三）勘验、检查程序15

（四）制作勘验、检查笔录的要求16

（五）侦查实验程序要求17

五、搜查17

（一）搜查人及其他在场人员17

（二）搜查对象17

（三）搜查程序18

（四）制作搜查笔录的要求18

六、调取物证、书证、视听资料19

（一）调取人19

（二）调取对象19

（三）调取程序19

（四）开列调取证据清单的要求22

（五）法律、法规条文及外汇汇率的收集22

七、查封、扣押物证、书证、视听资料23

（一）查封、扣押人23

（二）查封、扣押对象23

（三）查封、扣押程序23

（四）开列查封、扣押物品、文件清单的要求26

八、查询、冻结存款、汇款、债券、股票、基金份额27

（一）查询、冻结人27

（二）查询、冻结对象27

（三）查询、冻结程序27

（四）查询金融机构保管箱及检查、扣押箱内物品程序28

九、鉴定28

（一）鉴定人28

（二）鉴定事项29

（三）鉴定程序30

（四）鉴定文书形式要求31

十、辨认32

（一）参加辨认的人员32

（二）辨认对象32

（三）辨认程序32

（四）制作辨认笔录的要求33

十一、收集电子数据33

（一）收集电子数据的参加人员34

（二）收集电子数据的程序34

（三）电子数据的提交形式36

十二、收集证据过程中相关情况的说明36

（一）需要说明的相关情况36

（二）制作说明材料的要求37

附：相关法律条文、立法解释及司法解释、规范性文件37

第二章 不同诉讼阶段收集证据参考标准126

一、立案的证据参考标准126

（一）贪污案件立案的证据参考标准126

（二）挪用公款案件立案的证据参考标准127

（三）受贿案件立案的证据参考标准128

（四）行贿案件立案的证据参考标准129

（五）巨额财产来源不明案件立案的证据参考标准129

（六）私分国有资产案件立案的证据参考标准130

二、提请逮捕犯罪嫌疑人的证据参考标准131

三、收集贪污贿赂案件证据的动态调整132

（一）证明犯罪嫌疑人辩解真实性的证据133

（二）合理排除证据间矛盾的证据133

（三）再生证据133

四、贪污贿赂案件侦查终结的证据参考标准133

（一）案件事实已经查清133

（二）证据确实、充分133

（三）法律手续完备、程序合法134

五、贪污贿赂案件撤销案件的证据参考标准134

附：相关法律条文及司法解释、规范性文件134

第三章 贪污案件收集证据参考标准144

一、贪污罪概述144

二、证明贪污罪主体方面的证据145

（一）证明犯罪嫌疑人基本情况的证据146

（二）证明犯罪嫌疑人身份和职责的证据146

（三）犯罪嫌疑人担任本届人大代表或政协委员需要收集的证据149

三、证明贪污罪客观方面的证据150

（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解150

（二）证人证言152

（三）书证153

（四）物证156

（五）鉴定意见156

（六）勘验、检查笔录156

（七）其他证据157

四、证明贪污罪主观方面的证据157

（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解157

（二）证人证言157

（三）书证158

（四）物证158

（五）其他证据158

五、证明贪污罪量刑情节的证据158

（一）证明具有法定从重处罚情节的证据158

（二）证明具有法定从轻、减轻或者免除处罚情节的证据158

（三）证明酌定量刑情节的证据160

六、收集贪污案件证据应注意的问题161

（一）贪污罪的侵犯对象161

（二）贪污罪共犯的认定161

（三）贪污罪既遂与未遂的界定162

附：相关法律条文、立法解释、法规规章及司法解释、规范性文件163

第四章 挪用公款案件收集证据参考标准183

一、挪用公款罪概述183

二、证明挪用公款罪主体方面的证据184

（一）证明犯罪嫌疑人基本情况的证据184

（二）证明犯罪嫌疑人身份和职责的证据184

（三）犯罪嫌疑人担任本届人大代表或政协委员需要收集的证据187

三、证明挪用公款罪客观方面的证据188

（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解188

（二）证人证言189

（三）书证190

（四）物证191

（五）鉴定意见191

（六）勘验、检查笔录191

（七）其他证据192

四、证明挪用公款罪主观方面的证据192

（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解192

（二）证人证言192

（三）书证193

（四）其他证据193

五、证明挪用公款罪量刑情节的证据193

（一）证明具有法定从重处罚情节的证据193

（二）证明具有法定从轻、减轻或者免除处罚情节的证据194

（三）证明具有酌定量刑情节的证据195

六、收集挪用公款案件证据应注意的问题196

（一）挪用公款犯罪中的共犯196

（二）挪用公款转化为贪污196

（三）挪用公款罪与其他犯罪的数罪并罚197

（四）质押有价证券、金融凭证197

（五）国家出资企业改制过程中的挪用公款197

附：相关法律条文、立法解释及司法解释、规范性文件198

第五章 受贿案件收集证据参考标准206

一、受贿罪概述206

二、证明受贿罪主体方面的证据207

（一）证明犯罪嫌疑人基本情况的证据207

（二）证明犯罪嫌疑人身份和职责的证据207

（三）犯罪嫌疑人担任本届人大代表或政协委员需要收集的证据210

三、证明受贿罪客观方面的证据210

（一）“收受型”受贿罪客观方面的证据211

（二）“索取型”受贿罪客观方面的证据215

（三）“斡旋型”受贿罪客观方面的证据219

（四）“回扣型”受贿罪客观方面的证据222

四、证明受贿罪主观方面的证据224

（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解224

（二）证人证言225

（三）书证226

（四）物证226

（五）其他证据226

五、证明受贿罪量刑情节的证据226

（一）证明具有法定从重处罚情节的证据226

（二）证明具有法定从轻、减轻或者免除处罚情节的证据226

（三）证明具有酌定量刑情节的证据228

六、收集受贿案件证据应注意的问题228

（一）受贿与接受馈赠的界定228

（二）受贿与劳务报酬的界定229

（三）受贿与借贷行为的界定229

（四）以交易形式收受贿赂的界定229

（五）以收受干股形式收受贿赂的认定230

（六）以开办公司等合作投资名义收受贿赂的认定230

（七）以委托投资证券、期货或者其他委托理财的名义收受贿赂的认定230

（八）以赌博形式收受贿赂的认定231

（九）特定关系人收受贿赂的认定231

（十）收受物品未办理权属变更的认定232

（十一）不正当利益的界定232

（十二）言词证据的固定、强化233

附：相关法律条文、立法解释及司法解释、规范性文件234

第六章 行贿案件收集证据参考标准244

一、行贿罪概述244

二、证明行贿罪主体方面的证据244

（一）证明犯罪嫌疑人基本情况的证据244

（二）犯罪嫌疑人担任本届人大代表或政协委员需要收集的证据245

三、证明行贿罪客观方面的证据245

（一）“谋取不正当利益型”行贿罪客观方面的证据245

（二）“回扣、手续费型”行贿罪客观方面的证据250

（三）“被勒索型”行贿罪客观方面的证据253

四、证明行贿罪主观方面的证据255

（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解256

（二）证人证言256

（三）书证256

（四）证明犯罪嫌疑人主观方面的其他证据256

五、证明行贿罪量刑情节的证据257

（一）证明具有法定从重处罚情节的证据257

（二）证明具有法定从轻、减轻或者免除处罚情节的证据257

（三）证明具有酌定量刑情节的证据259

六、收集行贿案件证据应注意的问题259

（一）行贿与馈赠的界定259

（二）行贿与送礼的界定259

（三）不正当利益的界定260

附：相关法律条文及司法解释、规范性文件261

第七章 巨额财产来源不明案件收集证据参考标准266

一、巨额财产来源不明罪概述266

二、证明巨额财产来源不明罪主体方面的证据266

（一）证明犯罪嫌疑人基本情况的证据266

（二）证明犯罪嫌疑人身份和职责的证据266

（三）犯罪嫌疑人担任本届人大代表或政协委员需要收集的证据269

三、证明巨额财产来源不明罪客观方面的证据269

（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解269

（二）证人证言270

（三）书证、物证271

（四）鉴定意见272

（五）证明巨额财产来源不明罪客观方面的其他证据272

四、证明巨额财产来源不明罪主观方面的证据273

五、证明巨额财产来源不明罪量刑情节的证据273

（一）证明具有法定从重处罚情节的证据273

（二）证明具有法定从轻、减轻或者免除处罚情节的证据273

（三）证明具有酌定量刑情节的证据273

六、收集巨额财产来源不明案件证据应注意的问题274

（一）财产差额的计算方法274

（二）犯罪嫌疑人家庭财产数额的认定274

（三）犯罪嫌疑人家庭支出数额的认定275

（四）犯罪嫌疑人家庭合法收入的认定275

（五）外汇的折算275

（六）对犯罪嫌疑人说明的财产来源真实性的查证275

附：相关法律条文、法规规章及司法解释、规范性文件276

第八章 私分国有资产案件收集证据参考标准279

一、私分国有资产罪概述279

二、证明私分国有资产罪主体方面的证据279

（一）证明发案单位性质的证据279

（二）证明犯罪嫌疑人基本情况的证据280

（三）证明犯罪嫌疑人身份和职责的证据280

（四）犯罪嫌疑人担任本届人大代表或政协委员需要收集的证据281

三、证明私分国有资产罪客观方面的证据281

（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解281

（二）证人证言282

（三）书证283

（四）物证283

（五）鉴定意见283

（六）证明私分国有资产罪客观方面的其他证据284

四、证明私分国有资产罪主观方面的证据284

（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解284

（二）证人证言284

（三）书证285

（四）证明私分国有资产罪主观方面的其他证据285

五、证明私分国有资产罪量刑情节的证据285

（一）证明具有法定从重处罚情节的证据285

（二）证明具有法定从轻、减轻或者免除处罚情节的证据285

（三）证明具有酌定量刑情节的证据287

六、收集私分国有资产案件证据应注意的问题288

（一）私分国有资产罪与正当发放奖金、津贴的界定288

（二）私分国有资产与共同贪污的界定288

（三）国有公司、企业改制过程中的私分国有资产问题289

附：相关法律条文、法规规章及司法解释、规范性文件290

后记315