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第1章 导论1

公认反洗钱师协会简介1

公认反洗钱师协会的使命2

目标2

会员2

反洗钱师认证——独一无二的认证3

为什么要参加CAMS认证？3

认证的目的4

CAMS认证给我们带来的职业福利4

CAMS认证考试是如何设计并发展的？5

谁可以参加CAMS认证考试？6

CAMS考试的内容6

CAMS报考手册和申请认证考试的流程7

CAMS再认证7

认证考试学习指导手册7

指导手册的组织架构7

目的8

听课8

结语9

第2章 洗钱和恐怖融资的风险及其方法10

什么是洗钱10

洗钱循环的三个阶段12

洗钱犯罪活动的经济和社会后果13

洗钱方法17

银行和其他储蓄机构18

非银行金融机构32

非金融企业和职业41

来自新技术的洗钱风险59

用于隐藏真实受益人身份的诸多机构之洗钱风险65

恐怖融资70

本章小结79

复习题80

第3章 反洗钱和打击恐怖融资合规标准81

金融行动特别工作组81

成员和观察员81

主要目标83

金融行动特别工作组40条建议84

FATF打击恐怖融资的指导方针及其“特别建议”88

不合作国家90

巴塞尔银行监管委员会94

欧洲联盟反洗钱指令98

地区和其他国际力量101

区域性FATF类机构和FATF联合成员101

其他反洗钱力量106

其他国际组织114

国际上普适于文易的基础性美国立法和监管措施114

美国爱国者法114

美国洗钱犯罪以及民事没收法律的适用范围118

外国资产控制办公室119

本章小结120

复习题124

第4章 反洗钱合规制度126

引言126

风险评估及风险评分体系的建立127

引言127

你的客户会带来什么风险128

地理区位128

业务类型129

法律和交易结构130

你的产品或服务会带来什么风险130

高风险产品、服务和国家131

反洗钱制度的要素132

内部政策、程序与控制措施132

合规官134

培训135

审计138

合规文化和高级管理层的作用140

了解你的客户142

“了解你的客户”（KYC）制度的主要内容142

开户、客户身份识别与核实143

了解你的员工149

可疑或异常行为监控与报告152

洗钱的警示特征153

电子技术反洗钱解决方案161

本章小结164

复习题165

第5章 执行或支持调查程序166

引言166

开展内部调查的时机167

调查的类型168

为调查选择律师169

管理好文档资料和电子文件172

公告员工173

筹划在先173

调查征询173

搜查令174

限制或冻结账户和其他资产的指令175

传票和传唤175

如果有人要求你提供数据，你应该提供哪些？178

机构的刑事责任179

执行调查179

与员工面谈179

文档181

调查报告184

应对公诉人187

公诉191

政府调查191

利用互联网进行反洗钱调查195

钱太多了195

未知企业196

奇怪的电汇198

小结200

国家间的反洗钱合作200

国际洗钱信息网络200

法律互助协定201

金融情报机构/金融调查中心202

监管渠道206

金融行动特别工作组关于国家间合作的建议207

本章小结207

复习题208

第6章 认证考试模拟练习209

第7章 反洗钱专业术语表216

第8章 关于学习和考试的提示与技巧320

如何学习？320

学会“学习”322

避免学习陷阱323

养成良好的学习习惯326

考试328

选择题答题的十大诀窍329

应对考试焦虑330

第9章 指导文件与参考资料332

指导文件与参考资料332

其他含有反洗钱资料的网站335

有关反洗钱方面的期刊335