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第一章 洗钱与反洗钱概述1

第一节 洗钱的概念及历史演变1

第二节 洗钱行为的社会危害性10

第三节 我国反洗钱概况12

第二章 洗钱犯罪及处罚24

第一节 洗钱犯罪的概念24

第二节 洗钱犯罪的主体35

第三节 洗钱犯罪的主观方面43

第四节 洗钱犯罪的客观方面47

第五节 洗钱犯罪客体54

第六节 对洗钱犯罪的处罚54

第七节 部分国家反洗钱刑事立法简介56

第三章 金融机构反洗钱义务和反洗钱监管87

第一节 反洗钱监管制度化由来及趋势87

第二节 客户身份识别制度97

第三节 交易报告制度102

第四节 资料保存制度109

第五节 反洗钱监督检查113

第六节 法律责任119

第四章 金融情报机构121

第一节 金融情报机构的工作原理121

第二节 各国金融情报机构及埃格蒙特集团125

第五章 中国反洗钱监测分析中心133

第一节 成立背景及法律依据133

第二节 中国反洗钱监测分析中心的主要职责134

第三节 中国反洗钱监测分析中心概况135

第六章 反洗钱调查制度140

第一节 反洗钱调查理论概述140

第二节 我国的反洗钱调查制度160

第七章 反洗钱国际合作185

第一节 反洗钱领域的重要国际文件185

第二节 主要的反洗钱国际组织208

第三节 反洗钱国际合作的领域214

第四节 我国参与的反洗钱国际合作220

第八章 反洗钱与打击恐怖融资222

第一节 恐怖融资的概念222

第二节 打击恐怖融资的主要国际公约223

第三节 金融行动特别工作组（FATF）反恐融资建议和活动227

第四节 国际反恐融资的特点248

第五节 反恐融资的有关工作249

第九章 当前和今后一段时间我国的反洗钱工作252

第一节 当前我国的反洗钱工作252

第二节 贯彻《反洗钱法》与反洗钱工作254

第三节 我国反洗钱与反恐融资体系评估的有关情况257

第四节 我国今后一段时间反洗钱工作面临的挑战与任务259

附录262

1．中华人民共和国反洗钱法262

2．金融机构反洗钱规定269

3．金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法273

后记281