反洗钱基础教程2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

反洗钱基础教程PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 洗钱的概念和反洗钱的提出3

1.1 洗钱的基本含义3

1.2 洗钱的基本特征6

1.3 洗钱的主要手段8

1.4 洗钱的基本过程12

1.5 反洗钱的概念及其社会意义13

1.6 反洗钱的阶段构成14

1.7 反洗钱的主要手段15

1.8 反洗钱的国际合作16

第二章 金融创新条件下反洗钱的新特点20

2.1 电子支付交易与反洗钱20

2.2 非正规汇款体系与反洗钱24

2.3 特定非金融机构与反洗钱28

第三章 贪污贿赂犯罪37

3.1 贪污贿赂罪37

3.2 贪污贿赂与洗钱46

第四章 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪49

4.1 毒品犯罪49

4.2 黑社会性质的组织犯罪51

4.3 恐怖活动犯罪55

4.4 走私犯罪59

第五章 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪61

5.1 破坏金融管理秩序罪61

5.2 金融诈骗罪67

5.3 破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪与反洗钱70

第六章 反洗钱立法框架与内部控制制度75

6.1 反洗钱立法的基本原则75

6.2 反洗钱立法的基本框架79

6.3 反洗钱内部控制制度82

第七章 反洗钱客户身份识别制度87

7.1 客户身份识别制度概述87

7.2 对客户身份识别的理解90

7.3 客户身份识别的一般要求91

7.4 关于受益人身份的识别95

7.5 客户识别制度的其他方面97

第八章 反洗钱交易监测与报告100

8.1 反洗钱交易报告制度的形成与发展100

8.2 大额资金交易报告标准102

8.3 可疑资金交易报告标准和识别标准103

8.4 对个人超过规定金额携带现金和无记名有价证券出入境的通报制度108

第九章 反洗钱交易监测与分析113

9.1 分析工作概述113

9.2 分析与操作实务117

9.3 可疑资金交易线索的移送126

第十章 反洗钱现场检查与调查129

10.1 反洗钱现场检查的法律事务129

10.2 反洗钱现场检查的具体内容和方法131

10.3 反洗钱现场检查的程序132

10.4 反洗钱调查136

第十一章 具有反洗钱功能的国际合作组织145

11.1 全球性国际合作组织145

11.2 区域性国际合作组织153

第十二章 反洗钱国际合作159

12.1 反洗钱国际合作的必要性159

12.2 反洗钱国际合作与跨国洗钱的法律控制160

12.3 反洗钱国际合作与司法协助168

12.4 反洗钱和反恐融资的国际评估方法171

第十三章 国际反洗钱的历史、现状与趋势179

13.1 美国反洗钱的法制体系179

13.2 美国反洗钱的战略目标180

13.3 美国反洗钱的执行机制181

13.4 欧洲主要国家的反洗钱机制比较186

第十四章 金融情报中心与中国实践198

14.1 金融情报中心基本概况198

14.2 有关国家金融情报中心200

14.3 中国反洗钱监测分析中心207

附录一 中华人民共和国反洗钱法210

附录二 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法217

附录三 金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理办法228

附录四 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法231

附录五 反洗钱现场检查管理办法（试行）239

附录六 反洗钱金融行动特别工作组“40+9”建议（简称FATF40+9项建议）244

附录七 联合国反腐败公约267

主要参考文献304