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第一部分 关于查询、冻结、扣划银行存款实务的分析及程序1

第一章 关于查询、冻结、扣划银行存款实务的一般分析3

第一节 金融案件的历史与现状3

第二节 关于银行存款的查询、冻结、扣划的问题的提出8

第三节 当今工作的难点13

第二章 银行与客户的基本关系16

第一节 开户银行与开户人的法律关系16

第二节 银行与客户的账户关系17

第三节 银行与客户在存、取款中的法律关系17

第四节 银行与客户在结算活动中的法律关系18

第五节 付款人与收款人的法律关系19

第六节 付款人与付款行的法律关系20

第七节 付款行与收款行的法律关系20

第八节 收款行与收款人的法律关系21

第九节 付款人与收款行的法律关系22

第十节 收款人与付款行的法律关系22

第十一节 贴现与贷款的法律关系23

第十二节 付款理由与收款理由的法律关系24

第十三节 转移存款后的法律关系24

第十四节 存结筻活动中借款所有权关系自勺弯化25

第十五节 开户银行在结算中的责任26

第十六节 委托办理结算人的责任26

第十七节 未经存款人委托办理了存款支付的责任28

第十八节 监督人的责任29

第十九节 贷款活动中的法律关系30

第三章 银行执行查询、冻结、扣划存款行为的法律性质31

第一节 银行冻结、划拨银行存款的法律性质31

第二节 银行的协助司法执行36

第三节 行政机关通知银行执行查询、冻结、扣划存款的行为有损法律的尊严38

第四节 银行向贷款单位追收贷款是国家赋予的正当职责39

第四章 关于查询、冻结、扣划银行存款的实务42

第一节 关于查询、冻结、扣划银行存款规定的一般说明42

第二节 正确区分银行正常业务和冻结、扣划业务48

第三节 关于查询、冻结、划拨银行存款的实务操作54

第二部分 查询、冻结、扣划银行存款的法律法规和司法解释73

中华人民共和国刑事诉讼法73

最高人民法院 中国人民银行转发上海市高级人民法院《关于人民法院执行民事判决向银行调取当事人存款问题的通知》的通知112

附 上海市高级人民法院《关于人民法院执行民事判决向银行调取当事人存款问题的通知》112

中国人民银行 最高人民法院 最高人民检察院公安部 司法部关于查询、停止支付和没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的存款过户或支付手续的联合通知114

中国人民银行关于追回银行被抢、被盗、被骗、贪污、丢失库款和金银处理的规定120

附 财政部关于银行被抢、被盗、被骗、贪污、丢失等追回款项处理问题的复函121

中国人民银行关于再次重申追回银行被抢、被盗、被骗、贪污、丢失库款和金银处理的规定的通知122

中国人民银行中国银行关于存款人死亡后存款过户和支付手续问题的补充通知123

海关总署 中国人民银行 中国农业银行 中国银行关于由银行协助海关追缴或冻结有关参与走私的单位存款的通知124

中国人民银行(储蓄部)关于司法等部门查处案件收受的储蓄存单(折)要求银行划转储蓄存款的复函125

中国人民银行 国家物价总局关于强行划拨存款问题的解释126

最高人民法院中国人民银行关于查询、冻结和扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款的联合通知127

最高人民法院关于人民法院可以直接与银行系统的营业所、信用社联系，查询、冻结或者扣划企事业等单位存款的批复129

最高人民法院关于专业银行、信用社担保的经济合同被确认无效后保证人是否应当承担连带责任问题的批复130

审计署 财政部 中国人民银行关于执行审计机关作出的缴款、扣款、停止财政拨款和银行贷款处理决定的联合通知(节录)131

国家安全部 中国人民银行关于国家安全机关向银行查询、要求停止支付个人在银行的存款事项的通知(节录)131

中国人民银行关于查询、冻结和扣划单位的银行存款问题的复函(节录)132

中国人民银行关于冻结、扣划单位银行存款问题的批复(节录)133

中国人民银行办公厅关于冻结军队在银行存款问题的复函(节录)134

中国人民银行关于银行协助扣划市政罚款问题的批复135

最高人民法院关于经人民法院裁定冻结的当事人银行存款其他人民法院不应就同一笔款额重复冻结问题的批复135

最高人民法院关于对尚未到期的财产收益可否采取诉讼保全措施的批复136

最高人民法院中国人民银行关于法院对行政机关依法申请强制执行，需要银行协助执行的案件应如何办理问题的联合通知137

最高人民法院关于银行擅自划拨法院已冻结的款项如何处理问题的函138

中国人民银行国家税务局关于认真贯彻国务院《决定》，加强金融、税务部门配合的联合通知139

中国人民银行关于贯彻国家行政机关工作人员贪污贿赂行政处分暂行规定有关问题的通知141

监察部关于监察机关查核、暂停支付与贪污、贿赂案件直接有关的个人在银行的存款问题的通知142

监察部关于监察机关查核、暂停支付与贪污贿赂案件直接有关的个人在银行存款有关问题的补充通知143

最高人民法院关于银行扣款侵权问题的复函144

中国人民银行关于党的纪律检查机关查询被检查对象存款的有关问题的通知145

最高人民法院关于军队单位作为经济纠纷案件的当事人可否对其银行账户上的存款采取诉讼保全和军队费用能否强行划拨偿还债务问题的批复146

中国人民银行关于党的纪律检查机关查询被检查对象存款的有关问题的补充通知147

中国人民银行关于人民法院要求扣划金融机构存款问题的复函148

中国人民银行关于人民法院冻结、扣划金融机构在人民银行存款问题的复函149

中国人民银行最高人民法院最高人民检察院公安部关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知150

关于纪检监察机关加强对没收追缴违纪违法款物管理的通知154

中共中央纪委关于对《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》第二十八条第七项如何理解的答复155

监察机关没收追缴和责令退赔财物办法157

监察部关于监察机关对与案件有直接关系的人员在银行或者其他金融机构的存款采取暂停支付的措施是否有期限限制问题的答复160

关于查办案件中需查询或者冻结被调查对象存款时应以监察机关名义使用监察文书的通知161

关于军队纪检机关查询或者冻结被调查对象存款有关问题的通知162

最高人民法院关于产业工会、基层工会是否具备社团法人资格和工会经费集中户可否冻结划拨问题的批复166

最高人民法院关于对被执行人存在银行的凭证式国库券可否采取执行措施问题的批复167

最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)(节录)168

审计署办公厅关于查询被审计单位公款私存款项的批复172

最高人民法院关于冻结、划拨证券或期货交易所证券登记结算机构、证券经营或期货经纪机构清算账户资金等问题的通知173

最高人民法院 监察部关于执行《中华人民共和国行政监察法》第二十一条若干问题的规定175

最高人民法院 中国人民银行关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知180

最高人民法院关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封 冻结和扣划社会保险基金的通知183

人民检察院扣押、冻结款物管理规定184

第三部分 涉及查询、冻结、扣划银行存款的有关法规工商企业登记管理条例(节录)191

国家能源交通重点建设基金征集办法(节录)191

国家能源交通重点建设基金征集办法实施细则(节录)192

国家物价局对违反物价纪律实行经济制裁的暂行规定(节录)192

违反外汇管理处罚施行细则(节录)192

中国人民银行稽核工作暂行规定(节录)193

中华人民共和国国家金库条例(节录)194

国务院关于审计工作的暂行规定(节录)194

中华人民共和国银行管理暂行条例(节录)195

中国人民银行会计制度(节录)196

国家行政机关工作人员贪污贿赂行政处分暂行规定(节录)196

罚没财物和追回赃款赃物管理办法(节录)197

中华人民共和国海关法(节录)197

基金会管理办法(节录)199

中华人民共和国价格管理条例(节录)199

银行结算办法(节录)200

国家行政机关工作人员贪污贿赂行政处分暂行规定实施细则(节录)203

国务院关于严厉打击在商品中掺杂使假的通知(节录)203

中华人民共和国邮政法实施细则(节录)204

中华人民共和国行政监察法(节录)204

国务院办公厅转发文化部关于加强演出市场管理报告的通知(节录)205

中华人民共和国民事诉讼法(节录)205

监察机关调查处理政纪案件办法(节录)209

中华人民共和国税收征收管理法(节录)210

储蓄管理条例212

关于执行《储蓄管理条例》的若干规定(节录)217

中华人民共和国国家安全法(节录)219

中华人民共和国海关法行政处罚实施细则(节录)219

国有企业职工待业保险规定(节录)220

企业债券管理条例(节录)221

中华人民共和国反不正当竞争法(节录)221

中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例(节录)222

中华人民共和国中国人民银行法226

中华人民共和国商业银行法232

中华人民共和国证券法(节录)246

中华人民共和国会计法(节录)247

中华人民共和国行政处罚法(节录)248

中华人民共和国行政复议法(节录)248

最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干问题的解释(节录)249

人民检察院刑事诉讼规则(节录)252

最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)(节录)255

税务行政复议规则(试行)(节录)257

最高人民法院关于审理军队、武警部队、政法机关移交、撤销企业和与党政机关脱钩企业相关纠纷案件若干问题的规定(节录)258

中国人民银行对金融机构贷款管理暂行办法(节录)259

信贷资金管理暂行办法(节录)259

金融机构管理规定(节录)260

公安部公安机关办理刑事案件程序规定(节录)261

人民检察院直接受理侦查的刑事案件办案程序(试行)(节录)262

金融违法行为处罚办法(节录)263

中华人民共和国海关实施《行政复议法》办法(节录)263