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第一编 侵犯货币管理秩序犯罪案件立案与侦查工作指南3

第一章 伪造货币犯罪案件立案与侦查工作指南3

第一节 伪造货币罪概述3

一、伪造货币罪的概念3

二、伪造货币罪的构成要件3

三、伪造货币罪的立法沿革6

第二节 伪造货币罪的司法认定6

一、伪造货币罪与相关犯罪的界限6

二、伪造货币罪在司法认定中应注意的问题7

第三节 伪造货币犯罪案件的立案追诉标准与适用指南13

一、伪造货币犯罪案件的立案追诉标准13

二、伪造货币犯罪案件的立案追诉标准适用指南13

三、伪造货币犯罪案件的立案14

第四节 伪造货币犯罪案件侦查工作指南15

一、伪造货币犯罪案件的特点16

二、伪造货币犯罪案件的犯罪方法17

三、伪造货币犯罪案件的侦查方法17

四、伪造货币犯罪案件的取证指引19

第二章 出售、购买、运输假币犯罪案件立案与侦查工作指南22

第一节 出售、购买、运输假币罪概述22

一、出售、购买、运输假币罪的概念22

二、出售、购买、运输假币罪的构成要件22

三、出售、购买、运输假币罪的立法沿革24

第二节 出售、购买、运输假币罪的司法认定24

一、出售、购买、运输假币罪与相关犯罪的界限24

二、出售、购买、运输假币罪在司法认定中应注意的问题25

第三节 出售、购买、运输假币犯罪案件的立案追诉标准与适用指南29

一、出售、购买、运输假币犯罪案件的立案追诉标准29

二、出售、购买、运输假币犯罪案件的立案追诉标准适用指南29

三、出售、购买、运输假币犯罪案件的立案30

第四节 出售、购买、运输假币犯罪案件侦查工作指南31

一、出售、购买、运输假币犯罪案件的特点32

二、出售、购买、运输假币犯罪案件的犯罪方法33

三、出售、购买、运输假币犯罪案件的侦查方法33

四、出售、购买、运输假币犯罪案件的取证指引35

第三章 金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件立案与侦查工作指南38

第一节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪概述38

一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的概念38

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的构成要件38

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的立法沿革40

第二节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的司法认定40

一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪与相关犯罪的界限40

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪在司法认定中应注意的问题42

第三节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件的立案追诉标准与适用指南44

一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件的立案追诉标准44

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件的立案追诉标准适用指南44

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件的立案46

第四节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件侦查工作指南47

一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件的特点47

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件的犯罪方法48

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件的侦查方法48

四、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件的取证指引50

第四章 持有、使用假币犯罪案件立案与侦查工作指南53

第一节 持有、使用假币罪概述53

一、持有、使用假币罪的概念53

二、持有、使用假币罪的构成要件53

三、持有、使用假币罪的立法沿革54

第二节 持有、使用假币罪的司法认定54

一、持有、使用假币罪与相关犯罪的界限54

二、持有、使用假币罪在司法认定中应注意的问题56

第三节 持有、使用假币犯罪案件的立案追诉标准与适用指南59

一、持有、使用假币犯罪案件的立案追诉标准59

二、持有、使用假币犯罪案件的立案追诉标准适用指南59

三、持有、使用假币犯罪案件的立案59

第四节 持有、使用假币犯罪案件侦查工作指南60

一、持有、使用假币犯罪案件的特点61

二、持有、使用假币犯罪案件的犯罪方法61

三、持有、使用假币犯罪案件的侦查方法62

四、持有、使用假币犯罪案件的取证指引63

第五章 变造货币犯罪案件立案与侦查工作指南66

第一节 变造货币罪概述66

一、变造货币罪的概念66

二、变造货币罪的构成要件66

三、变造货币罪的立法沿革67

第二节 变造货币罪的司法认定68

一、变造货币罪与伪造货币罪的界限68

二、变造货币罪在司法认定中应注意的问题68

第三节 变造货币犯罪案件的立案追诉标准与适用指南70

一、变造货币犯罪案件的立案追诉标准70

二、变造货币犯罪案件的立案追诉标准适用指南71

三、变造货币犯罪案件的立案71

第四节 变造货币犯罪案件侦查工作指南72

一、变造货币犯罪案件的特点74

二、变造货币犯罪案件的犯罪方法74

三、变造货币犯罪案件的侦查方法75

四、变造货币犯罪案件的取证指引76

第六章 走私假币犯罪案件立案与侦查工作指南79

第一节 走私假币罪概述79

一、走私假币罪的概念79

二、走私假币罪的构成要件79

三、走私假币罪的立法沿革80

第二节 走私假币罪的司法认定81

一、走私假币罪与持有假币罪的界限81

二、走私假币罪在司法认定中应注意的问题81

第三节 走私假币犯罪案件的立案追诉标准与适用指南83

一、走私假币犯罪案件的立案追诉标准83

二、走私假币犯罪案件的立案追诉标准适用指南83

三、走私假币犯罪案件的立案84

第四节 走私假币犯罪案件侦查工作指南85

一、走私假币犯罪案件的特点86

二、走私假币犯罪案件的犯罪方法87

三、走私假币犯罪案件的侦查方法87

四、走私假币犯罪案件的取证指引89

第二编 侵犯金融机构经营秩序犯罪案件立案与侦查工作指南93

第七章 擅自设立金融机构犯罪案件立案与侦查工作指南93

第一节 擅自设立金融机构罪概述93

一、擅自设立金融机构罪的概念93

二、擅自设立金融机构罪的构成要件93

三、擅自设立金融机构罪的立法沿革95

第二节 擅自设立金融机构罪的司法认定96

一、擅自设立金融机构罪罪与非罪的界限96

二、擅自设立金融机构罪与相关犯罪的界限96

第三节 擅自设立金融机构犯罪案件的立案追诉标准与适用指南99

一、擅自设立金融机构犯罪案件的立案追诉标准99

二、擅自设立金融机构犯罪案件的立案追诉标准适用指南99

三、擅自设立金融机构犯罪案件的立案100

第四节 擅自设立金融机构犯罪案件侦查工作指南101

一、擅自设立金融机构犯罪案件的特点101

二、擅自设立金融机构犯罪案件的犯罪方法102

三、擅自设立金融机构犯罪案件的侦查方法103

四、擅自设立金融机构犯罪案件的取证指引104

第八章 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件犯罪案件立案与侦查工作指南107

第一节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪概述107

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的概念107

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的构成要件107

三、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的立法沿革109

第二节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的司法认定110

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪罪与非罪的界限110

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪与相关犯罪的界限111

第三节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件犯罪案件的立案追诉标准与适用指南113

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件犯罪案件的立案追诉标准113

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件犯罪案件的立案追诉标准适用指南113

三、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件犯罪案件的立案113

第四节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件犯罪案件侦查工作指南114

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件犯罪案件的特点115

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件犯罪案件的犯罪方法116

三、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件犯罪案件的侦查方法116

四、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件犯罪案件的取证指引118

第九章 高利转贷犯罪案件立案与侦查工作指南120

第一节 高利转贷罪概述120

一、高利转贷罪的概念120

二、高利转贷罪的构成要件120

三、高利转贷罪的立法沿革121

第二节 高利转贷罪的司法认定122

一、高利转贷罪罪与非罪的界限122

二、高利转贷罪与相关犯罪的界限122

三、高利转贷罪在司法认定中应注意的问题124

第三节 高利转贷犯罪案件的立案追诉标准与适用指南127

一、高利转贷犯罪案件的立案追诉标准127

二、高利转贷犯罪案件的立案追诉标准适用指南127

三、高利转贷犯罪案件的立案128

第四节 高利转贷犯罪案件侦查工作指南129

一、高利转贷犯罪案件的特点129

二、高利转贷犯罪案件的犯罪方法130

三、高利转贷犯罪案件的侦查方法130

四、高利转贷犯罪案件的取证指引132

第十章 骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件立案与侦查工作指南134

第一节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪概述134

一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的概念134

二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的构成要件134

三、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的立法沿革135

第二节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的司法认定136

一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪罪与非罪的界限136

二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与相关犯罪的界限137

三、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪在司法认定中应注意的问题139

第三节 骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件的立案追诉标准与适用指南141

一、骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件的立案追诉标准141

二、骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件的立案追诉标准适用指南141

三、骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件的立案143

第四节 骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件侦查工作指南144

一、骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件的特点144

二、骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件的犯罪方法145

三、骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件的侦查方法147

四、骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件的取证指引148

第十一章 非法吸收公众存款犯罪案件立案与侦查工作指南150

第一节 非法吸收公众存款罪概述150

一、非法吸收公众存款罪的概念150

二、非法吸收公众存款罪的构成要件150

三、非法吸收公众存款罪的立法沿革151

第二节 非法吸收公众存款罪的司法认定152

一、非法吸收公众存款罪与相关犯罪的界限152

二、非法吸收公众存款罪在司法认定中应注意的问题155

第三节 非法吸收公众存款犯罪案件的立案追诉标准与适用指南158

一、非法吸收公众存款犯罪案件的立案追诉标准158

二、非法吸收公众存款犯罪案件的立案追诉标准适用指南159

三、非法吸收公众存款犯罪案件的立案160

第四节 非法吸收公众存款犯罪案件侦查工作指南161

一、非法吸收公众存款犯罪案件的特点161

二、非法吸收公众存款犯罪案件的犯罪方法162

三、非法吸收公众存款犯罪案件的侦查方法162

四、非法吸收公众存款犯罪案件的取证指引164

第十二章 伪造、变造金融票证犯罪案件立案与侦查工作指南168

第一节 伪造、变造金融票证罪概述168

一、伪造、变造金融票证罪的概念168

二、伪造、变造金融票证罪的构成要件168

三、伪造、变造金融票证罪的立法沿革170

第二节 伪造、变造金融票证罪的司法认定170

一、伪造、变造金融票证罪罪与非罪的界限170

二、一罪与数罪的认定171

三、伪造、变造金融票证罪与相关犯罪的界限173

第三节 伪造、变造金融票证犯罪案件的立案追诉标准与适用指南174

一、伪造、变造金融票证犯罪案件的立案追诉标准174

二、伪造、变造金融票证犯罪案件的立案追诉标准适用指南175

三、伪造、变造金融票证犯罪案件的立案177

第四节 伪造、变造金融票证犯罪案件侦查工作指南178

一、伪造、变造金融票证犯罪案件的特点181

二、伪造、变造金融票证犯罪案件的犯罪方法183

三、伪造、变造金融票证犯罪案件的侦查方法185

四、伪造、变造金融票证犯罪案件的取证指引187

第十三章 妨害信用卡管理犯罪案件立案与侦查工作指南188

第一节 妨害信用卡管理罪概述188

一、妨害信用卡管理罪的概念188

二、妨害信用卡管理罪的构成要件188

三、妨害信用卡管理罪的立法沿革189

第二节 妨害信用卡管理罪的司法认定190

一、妨害信用卡管理罪与相关犯罪的界限190

二、妨害信用卡管理罪在司法认定中应注意的问题192

第三节 妨害信用卡管理犯罪案件的立案追诉标准与适用指南197

一、妨害信用卡管理犯罪案件的立案追诉标准197

二、妨害信用卡管理犯罪案件的立案追诉标准适用指南197

三、妨害信用卡管理犯罪案件的立案198

第四节 妨害信用卡管理犯罪案件侦查工作指南199

一、妨害信用卡管理犯罪案件的特点200

二、妨害信用卡管理犯罪案件的犯罪方法201

三、妨害信用卡管理犯罪案件的侦查方法201

四、妨害信用卡管理犯罪案件的取证指引202

第十四章 窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪案件立案与侦查工作指南205

第一节 窃取、收买、非法提供信用卡信息罪概述205

一、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的概念205

二、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的构成要件205

三、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的立法沿革206

第二节 窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的司法认定207

一、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪与相关犯罪的界限207

二、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪在司法认定中应注意的问题209

第三节 窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪案件的立案追诉标准与适用指南210

一、窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪案件的立案追诉标准210

二、窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪案件的立案追诉标准适用指南211

三、窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪案件的立案211

第四节 窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪案件侦查工作指南212

一、窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪案件的特点214

二、窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪案件的犯罪方法214

三、窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪案件的侦查方法215

四、窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪案件的取证指引216

第三编 侵犯证券、期货管理秩序犯罪案件立案与侦查工作指南221

第十五章 伪造、变造国家有价证券犯罪案件立案与侦查工作指南221

第一节 伪造、变造国家有价证券罪概述221

一、伪造、变造国家有价证券罪的概念221

二、伪造、变造国家有价证券罪的构成要件221

三、伪造、变造国家有价证券罪的立法沿革222

第二节 伪造、变造国家有价证券罪的司法认定223

一、伪造、变造国家有价证券罪罪与非罪的界限223

二、伪造、变造国家有价证券罪与相关犯罪的界限223

三、伪造、变造国家有价证券罪在司法认定中应注意的问题224

第三节 伪造、变造国家有价证券犯罪案件的立案追诉标准与适用指南225

一、伪造、变造国家有价证券犯罪案件的立案追诉标准225

二、伪造、变造国家有价证券犯罪案件的立案追诉标准适用指南225

三、伪造、变造国家有价证券犯罪案件的立案226

第四节 伪造、变造国家有价证券犯罪案件侦查工作指南227

一、伪造、变造国家有价证券犯罪案件的特点227

二、伪造、变造国家有价证券犯罪案件的犯罪方法228

三、伪造、变造国家有价证券犯罪案件的侦查方法229

四、伪造、变造国家有价证券犯罪案件的取证指引230

第十六章 伪造、变造股票、公司、企业债券犯罪案件立案与侦查工作指南232

第一节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪概述232

一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的概念232

二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的构成要件232

三、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的立法沿革233

第二节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪的司法认定234

一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪罪与非罪的界限234

二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪与相关犯罪的界限234

第三节 伪造、变造股票、公司、企业债券犯罪案件的立案追诉标准与适用指南236

一、伪造、变造股票、公司、企业债券犯罪案件的立案追诉标准236

二、伪造、变造股票、公司、企业债券犯罪案件的立案追诉标准适用指南236

三、伪造、变造股票、公司、企业债券犯罪案件的立案236

第四节 伪造、变造股票、公司、企业债券犯罪案件侦查工作指南237

一、伪造、变造股票、公司、企业债券犯罪案件的特点237

二、伪造、变造股票、公司、企业债券犯罪案件的犯罪方法238

三、伪造、变造股票、公司、企业债券犯罪案件的侦查方法238

四、伪造、变造股票、公司、企业债券犯罪案件的取证指引239

第十七章 擅自发行股票、公司、企业债券犯罪案件立案与侦查工作指南240

第一节 擅自发行股票、公司、企业债券罪概述240

一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的概念240

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的构成要件240

三、擅自发行股票、公司、企业债券罪的立法沿革241

第二节 擅自发行股票、公司、企业债券罪的司法认定242

一、擅自发行股票、公司、企业债券罪罪与非罪的界限242

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪与相关犯罪的界限243

第三节 擅自发行股票、公司、企业债券犯罪案件的立案追诉标准与适用指南244

一、擅自发行股票、公司、企业债券犯罪案件的立案追诉标准244

二、擅自发行股票、公司、企业债券犯罪案件的立案追诉标准适用指南244

三、擅自发行股票、公司、企业债券犯罪案件的立案245

第四节 擅自发行股票、公司、企业债券犯罪案件侦查工作指南246

一、擅自发行股票、公司、企业债券犯罪案件的特点248

二、擅自发行股票、公司、企业债券犯罪案件的犯罪方法248

三、擅自发行股票、公司、企业债券犯罪案件的侦查方法249

四、擅自发行股票、公司、企业债券犯罪案件的取证指引250

第十八章 内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件立案与侦查工作指南251

第一节 内幕交易、泄露内幕信息罪概述251

一、内幕交易、泄露内幕信息罪的概念251

二、内幕交易、泄露内幕信息罪的构成要件251

三、内幕交易、泄露内幕信息罪的立法沿革253

第二节 内幕交易、泄露内幕信息罪的司法认定254

一、内幕交易、泄露内幕信息罪罪与非罪的界限254

二、内幕交易、泄露内幕信息罪与相关犯罪的界限254

第三节 内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件的立案追诉标准与适用指南256

一、内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件的立案追诉标准256

二、内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件的立案追诉标准适用指南256

三、内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件的立案261

第四节 内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件侦查工作指南262

一、内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件的特点264

二、内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件的犯罪方法266

三、内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件的侦查方法268

四、内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件的取证指引269

第十九章 利用未公开信息交易犯罪案件立案与侦查工作指南271

第一节 利用未公开信息交易罪概述271

一、利用未公开信息交易罪的概念271

二、利用未公开信息交易罪的构成要件271

三、利用未公开信息交易罪的立法沿革272

第二节 利用未公开信息交易罪的司法认定273

一、利用未公开信息交易罪罪与非罪的界限273

二、利用未公开信息交易罪与内幕交易罪的界限273

三、关于泄露未公开信息的行为如何处理274

第三节 利用未公开信息交易犯罪案件的立案追诉标准与适用指南274

一、利用未公开信息交易犯罪案件的立案追诉标准274

二、利用未公开信息交易犯罪案件的立案追诉标准适用指南275

三、利用未公开信息交易犯罪案件的立案277

第四节 利用未公开信息交易犯罪案件侦查工作指南278

一、利用未公开信息交易犯罪案件的特点279

二、利用未公开信息交易犯罪案件的犯罪方法280

三、利用未公开信息交易犯罪案件的侦查方法281

四、利用未公开信息交易犯罪案件的取证指引281

第二十章 编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件立案与侦查工作指南283

第一节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪概述283

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的概念283

二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的构成要件283

三、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的立法沿革285

第二节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的司法认定286

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪罪与非罪的界限286

二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪与相关犯罪的界限286

第三节 编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件的立案追诉标准与适用指南287

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件的立案追诉标准287

二、编造并传播证券、期贷交易虚假信息犯罪案件的立案追诉标准适用指南288

三、编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件的立案289

第四节 编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件侦查工作指南290

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件的特点291

二、编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件的犯罪方法292

三、编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件的侦查方法292

四、编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件的取证指引293

第二十一章 诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件立案与侦查工作指南294

第一节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪概述294

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的概念294

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的构成要件294

三、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的立法沿革297

第二节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的司法认定297

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪罪与非罪的界限297

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪与内幕交易、泄露内幕信息罪的界限298

第三节 诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件的立案追诉标准与适用指南298

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件的立案追诉标准298

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件的立案追诉标准适用指南299

三、诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件的立案300

第四节 诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件侦查工作指南301

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件的特点301

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件的犯罪方法302

三、诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件的侦查方法303

四、诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件的取证指引304

第二十二章 操纵证券、期货市场犯罪案件立案与侦查工作指南305

第一节 操纵证券、期货市场罪概述305

一、操纵证券、期货市场罪的概念305

二、操纵证券、期货市场罪的构成要件305

三、操纵证券、期货市场罪的立法沿革307

第二节 操纵证券、期货市场罪的司法认定307

一、操纵证券、期货市场罪罪与非罪的界限307

二、操纵证券、期货市场罪与相关犯罪的界限307

三、其他操纵手段的认定308

第三节 操纵证券、期货市场犯罪案件的立案追诉标准与适用指南309

一、操纵证券、期货市场犯罪案件的立案追诉标准309

二、操纵证券、期货市场犯罪案件的立案追诉标准适用指南310

三、操纵证券、期货市场犯罪案件的立案315

第四节 操纵证券、期货市场犯罪案件侦查工作指南316

一、操纵证券、期货市场犯罪案件的特点318

二、操纵证券、期货市场犯罪案件的犯罪方法319

三、操纵证券、期货市场犯罪案件的侦查方法322

四、操纵证券、期货市场犯罪案件的取证指引324

第四编 金融机构及其工作人员背职犯罪案件立案与侦查工作指南327

第二十三章 背信运用受托财产犯罪案件立案与侦查工作指南327

第一节 背信运用受托财产罪概述327

一、背信运用受托财产罪的概念327

二、背信运用受托财产罪的构成要件327

三、背信运用受托财产罪的立法沿革330

第二节 背信运用受托财产罪的司法认定331

一、背信运用受托财产罪罪与非罪的界限331

二、背信运用受托财产罪与相关犯罪的界限331

第三节 背信运用受托财产犯罪案件的立案追诉标准与适用指南333

一、背信运用受托财产犯罪案件的立案追诉标准333

二、背信运用受托财产犯罪案件的立案追诉标准适用指南333

三、背信运用受托财产犯罪案件的立案334

第四节 背信运用受托财产犯罪案件侦查工作指南335

一、背信运用受托财产犯罪案件的特点335

二、背信运用受托财产犯罪案件的犯罪方法336

三、背信运用受托财产犯罪案件的侦查方法336

四、背信运用受托财产犯罪案件的取证指引337

第二十四章 违法运用资金犯罪案件立案与侦查工作指南338

第一节 违法运用资金罪概述338

一、违法运用资金罪的概念338

二、违法运用资金罪的构成要件338

三、违法运用资金罪的立法沿革340

第二节 违法运用资金罪的司法认定341

一、违法运用资金罪罪与非罪的界限341

二、违法运用资金罪与相关犯罪的界限342

三、违法运用资金罪在司法认定中应注意的问题343

第三节 违法运用资金犯罪案件的立案追诉标准与适用指南343

一、违法运用资金犯罪案件的立案追诉标准343

二、违法运用资金犯罪案件的立案追诉标准适用指南343

三、违法运用资金犯罪案件的立案344

第四节 违法运用资金犯罪案件侦查工作指南344

一、违法运用资金犯罪案件的特点344

二、违法运用资金犯罪案件的犯罪方法345

三、违法运用资金犯罪案件的侦查方法346

四、违法运用资金犯罪案件的取证指引347

第二十五章 违法发放贷款犯罪案件立案与侦查工作指南349

第一节 违法发放贷款罪概述349

一、违法发放贷款罪的概念349

二、违法发放贷款罪的构成要件349

三、违法发放贷款罪的立法沿革352

第二节 违法发放贷款罪的司法认定353

一、违法发放贷款罪与相关犯罪的界限353

二、违法发放贷款罪在司法认定中应注意的问题354

第三节 违法发放贷款犯罪案件的立案追诉标准与适用指南357

一、违法发放贷款犯罪案件的立案追诉标准357

二、违法发放贷款犯罪案件的立案追诉标准适用指南357

三、违法发放贷款犯罪案件的立案358

第四节 违法发放贷款犯罪案件侦查工作指南359

一、违法发放贷款犯罪案件的特点360

二、违法发放贷款犯罪案件的犯罪方法360

三、违法发放贷款犯罪案件的侦查方法361

四、违法发放贷款犯罪案件的取证指引361

第二十六章 吸收客户资金不入账犯罪案件立案与侦查工作指南364

第一节 吸收客户资金不入账罪概述364

一、吸收客户资金不入账罪的概念364

二、吸收客户资金不入账罪的构成要件364

三、吸收客户资金不入账罪的立法沿革365

第二节 吸收客户资金不入账罪的司法认定366

一、吸收客户资金不入账罪罪与非罪的界限366

二、吸收客户资金不入账罪与相关犯罪的界限367

第三节 吸收客户资金不入账犯罪案件的立案追诉标准与适用指南369

一、吸收客户资金不入账犯罪案件的立案追诉标准369

二、吸收客户资金不入账犯罪案件的立案追诉标准适用指南370

三、吸收客户资金不入账犯罪案件的立案370

第四节 吸收客户资金不入账犯罪案件侦查工作指南371

一、吸收客户资金不入账犯罪案件的特点371

二、吸收客户资金不入账犯罪案件的犯罪方法372

三、吸收客户资金不入账犯罪案件的侦查方法373

四、吸收客户资金不入账犯罪案件的取证指引373

第二十七章 违规出具金融票证犯罪案件立案与侦查工作指南375

第一节 违规出具金融票证罪概述375

一、违规出具金融票证罪的概念375

二、违规出具金融票证罪的构成要件375

三、违规出具金融票证罪的立法沿革378

第二节 违规出具金融票证罪的司法认定379

一、违规出具金融票证罪罪与非罪的界限379

二、如何区分个人犯罪与单位犯罪379

三、如何认定本罪的主观罪过380

四、违规出具金融票证罪与相关犯罪的界限382

第三节 违规出具金融票证犯罪案件的立案追诉标准与适用指南383

一、违规出具金融票证犯罪案件的立案追诉标准383

二、违规出具金融票证犯罪案件的立案追诉标准适用指南384

三、违规出具金融票证犯罪案件的立案384

第四节 违规出具金融票证犯罪案件侦查工作指南385

一、违规出具金融票证犯罪案件的特点387

二、违规出具金融票证犯罪案件的犯罪方法389

三、违规出具金融票证犯罪案件的侦查方法391

四、违规出具金融票证犯罪案件的取证指引395

第二十八章 对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件立案与侦查工作指南396

第一节 对违法票据承兑、付款、保证罪概述396

一、对违法票据承兑、付款、保证罪的概念396

二、对违法票据承兑、付款、保证罪的构成要件396

三、对违法票据承兑、付款、保证罪的立法沿革398

第二节 对违法票据承兑、付款、保证罪的司法认定398

一、对违法票据承兑、付款、保证罪罪与非罪的界限398

二、如何区分个人犯罪与单位犯罪398

三、如何认定本罪的主观罪过399

四、对违法票据贴现的行为应如何认定400

五、银行或其他金融机构工作人员虽努力尽审查义务，但最终仍然被骗的情形如何认定401

第三节 对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件的立案追诉标准与适用指南402

一、对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件的立案追诉标准402

二、对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件的立案追诉标准适用指南402

三、对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件的立案403

第四节 对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件侦查工作指南403

一、对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件的特点407

二、对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件的犯罪方法407

三、对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件的侦查方法412

四、对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件的取证指引416

第五编 侵犯外汇管理秩序犯罪案件立案与侦查工作指南419

第二十九章 逃汇犯罪案件立案与侦查工作指南419

第一节 逃汇罪概述419

一、逃汇罪的概念419

二、逃汇罪的构成要件419

三、逃汇罪的立法沿革420

第二节 逃汇罪的司法认定421

一、逃汇罪与相关犯罪的界限421

二、逃汇罪在司法认定中应注意的问题422

第三节 逃汇犯罪案件的立案追诉标准与适用指南424

一、逃汇犯罪案件的立案追诉标准424

二、逃汇犯罪案件的立案追诉标准适用指南425

三、逃汇犯罪案件的立案425

第四节 逃汇犯罪案件侦查工作指南426

一、逃汇犯罪案件的特点427

二、逃汇犯罪案件的犯罪方法427

三、逃汇犯罪案件的侦查方法428

四、逃汇犯罪案件的取证指引429

第三十章 骗购外汇犯罪案件立案与侦查工作指南431

第一节 骗购外汇罪概述431

一、骗购外汇罪的概念431

二、骗购外汇罪的构成要件431

三、骗购外汇罪的立法沿革432

第二节 骗购外汇罪的司法认定433

一、骗购外汇罪与相关犯罪的界限433

二、骗购外汇罪在司法认定中应注意的问题435

第三节 骗购外汇犯罪案件的立案追诉标准与适用指南437

一、骗购外汇犯罪案件的立案追诉标准437

二、骗购外汇犯罪案件的立案追诉标准适用指南437

三、骗购外汇犯罪案件的立案438

第四节 骗购外汇犯罪案件侦查工作指南439

一、骗购外汇犯罪案件的特点440

二、骗购外汇犯罪案件的犯罪方法441

三、骗购外汇犯罪案件的侦查方法441

四、骗购外汇犯罪案件的取证指引442

第六编 其他相关犯罪案件立案与侦查工作指南447

第三十一章 洗钱犯罪案件立案与侦查工作指南447

第一节 洗钱罪概述447

一、洗钱罪的概念447

二、洗钱罪的构成要件447

三、洗钱罪的立法沿革450

第二节 洗钱罪的司法认定451

一、洗钱罪罪与非罪的界限451

二、洗钱罪与相关犯罪的界限451

三、洗钱罪在司法认定中应注意的问题453

第三节 洗钱犯罪案件的立案追诉标准与适用指南454

一、洗钱犯罪案件的立案追诉标准454

二、洗钱犯罪案件的立案追诉标准适用指南455

三、洗钱犯罪案件的立案455

第四节 洗钱犯罪案件侦查工作指南457

一、洗钱犯罪案件的特点458

二、洗钱犯罪案件的犯罪方法459

三、洗钱犯罪案件的侦查方法459

四、洗钱犯罪案件的取证指引460

第三十二章 资助恐怖活动犯罪案件立案与侦查工作指南461

第一节 资助恐怖活动罪概述461

一、资助恐怖活动罪的概念461

二、资助恐怖活动罪的构成要件461

三、资助恐怖活动罪的立法沿革462

第二节 资助恐怖活动罪的司法认定463

一、资助恐怖活动罪与洗钱罪的界限463

二、资助恐怖活动罪在司法认定中应注意的问题464

第三节 资助恐怖活动犯罪案件的立案追诉标准与适用指南466

一、资助恐怖活动犯罪案件的立案追诉标准466

二、资助恐怖活动犯罪案件的立案追诉标准适用指南467

三、资助恐怖活动犯罪案件的立案467

第四节 资助恐怖活动犯罪案件侦查工作指南468

一、资助恐怖活动犯罪案件的特点468

二、资助恐怖活动犯罪案件的犯罪方法468

三、资助恐怖活动犯罪案件的侦查方法469

四、资助恐怖活动犯罪案件的取证指引470