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第一章 当今世界的反洗钱形势1

第一节 洗钱行为的界定1

一、洗钱行为的由来1

二、洗钱行为的概念和特征4

三、洗钱罪的构成要件9

第二节 当今世界反洗钱面临的形势23

一、洗钱行为的危害23

二、反洗钱正未有穷期27

三、以美国为代表的西方国家反洗钱战略的最新发展38

第三节 中国的反洗钱工作概述48

一、中国的洗钱行为48

二、中国对国际反洗钱的贡献59

第二章 中国的反洗钱监管62

第一节 有关国际公约、国外立法关于反洗钱监督管理体制的规定62

一、有关国际公约规定的基本指导原则62

二、各国相关立法对我们的借鉴意义65

第二节 中国的反洗钱监督管理体制69

一、反洗钱监督管理体制概述69

二、国务院反洗钱行政主管部门73

三、国务院有关监督管理机构80

四、中国反洗钱监测分析系统的建设94

五、反洗钱工作协调机制105

第三章 金融机构的反洗钱工作110

第一节 概述110

一、金融机构的含义110

二、金融机构开展反洗钱工作的成绩112

三、金融机构反洗钱工作面临的挑战113

四、金融机构反洗钱工作的基本原则116

第二节 反洗钱内部控制制度123

一、概述123

二、银行业金融机构的反洗钱内部控制制度124

三、保险业金融机构反洗钱内部控制制度的主要内容126

四、证券、期货业金融机构的反洗钱内部控制制度127

第三节 客户身份识别制度127

一、概述127

二、银行业金融机构如何识别客户身份130

三、证券、期货业金融机构如何识别客户身份134

四、保险业金融机构如何识别客户身份136

第四节 客户身份资料和交易记录保存制度138

一、概述138

二、银行业金融机构如何保存客户身份资料和交易记录140

三、保险业金融机构如何保存客户身份资料和交易记录141

四、证券、期货业金融机构如何保存客户身份资料和交易记录141

第五节 大额交易和可疑交易报告制度142

一、概述142

二、金融机构如何报告人民币大额交易和可疑交易146

三、金融机构如何报告大额和可疑外汇资金交易151

四、金融机构如何报告涉嫌恐怖融资可疑交易154

第四章 洗钱案件的查处156

第一节 概述156

一、反洗钱的行政调查与核查156

二、移送涉嫌洗钱犯罪线索157

三、查处洗钱案件158

第二节 洗钱犯罪案件的侦查规则158

一、国外侦查洗钱犯罪案件的经验159

二、正确认识洗钱犯罪165

三、洗钱犯罪的侦查步骤166

四、侦查洗钱犯罪的原则167

五、侦查洗钱犯罪的对策170

第三节 典型案例分析173

一、“5·12”特大跨国制贩毒案173

二、“10·12”银行内部人员洗钱案174

三、湖南省郴州市“住房公积金第一案”176

四、福建“郑亦细命”地下钱庄案177

第五章 反洗钱国际合作181

第一节 我国已经批准加入的反洗钱和反恐融资国际公约181

一、国际上有关反洗钱和反恐融资的重要法律文件181

二、我国加入的反洗钱和反恐融资国际公约182

第二节 中国积极加入反洗钱国际组织187

一、反洗钱的国际组织187

二、中国加入反洗钱国际组织193

第三节 反洗钱刑事司法协助197

一、概述197

二、国际刑事司法协助的新发展198

三、中国与外国缔结的双边司法协助类条约一览表200

附录 有关法律文件汇编205

中华人民共和国反洗钱法205

联合国反腐败公约212

联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约254

联合国打击跨国有组织犯罪公约281

联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约309