图书介绍

反腐败、反洗钱与金融情报机构建设2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

欧阳卫民著著
出版社：北京：法律出版社
ISBN：7503657804
出版时间：2006
标注页数：255页
文件大小：11MB
文件页数：277页
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图书目录

序1

一、概论3

我国反洗钱若干重大问题3

国际反洗钱现状和趋势46

国际反洗钱立法的基本原则和精神63

二、反腐败与反洗钱79

联合国《反腐败公约》对反洗钱工作的重要意义79

做好金融情报工作为建立健全惩治和预防腐败体系贡献力量88

做好资金监测分析工作为打击洗钱犯罪提供可靠情报　99

三、论金融情报机构113

定位·定性·权力义务——关于金融情报机构的国际法律规范初探113

FIU：运作机制和配套制度——关于金融情报机构的国际法律规范再探125

论金融情报机构134

建立强大的反洗钱资金监测系统153

四、金融情报队伍建设163

依法履行报告义务　共同打击洗钱犯罪163

专员制度是FIU组织建设的保障——德国、瑞士反洗钱立法考察有感173

自觉遵守存款实名制也是一种责任176

建设政治合格、业务精良、纪律严明的金融情报队伍178

五、借鉴国际先进经验191

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）考察报告191

加拿大反洗钱考察报告202

韩国金融情报分析院（KoFIU）考察报告208

印尼、马来西亚反洗钱考察报告224

六、努力建设国际一流的金融情报机构237

努力建设国际一流的金融情报机构——中国反洗钱监测分析中心创建回顾与展望　237